PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司》

销售管理方面, 划分业务区域,产品配货、售后服务分解至业务经理,细化到 每个客户,根据业务经理反馈的市场需求,统筹安排发货,力 争保障客户需求;

采购管理方面,通过询比价、电子招标等方 式优化并扩展原材料采购渠道,提高采购效率,增加透明度, 完善价格、质量综合对比体系,择优采购.

(二)行业情况说明 炭素行业是国家的重要原材料工业,由于其优良特性,在 很多特殊领域是任何金属和非金属材料都替代不了的特殊材 料,是典型的循环经济产业.广泛应用于冶金、化工、机械制

6 造、航空航天、风能太阳能核电新能源等领域.我国的石墨电 极、炭电极、预焙阳极和阴极、炭块类、炭糊类、特炭类在全 球无论产能还是产量都位于前列.

2018 年,我国炭素市场进入新的发展阶段,炭素行业包括 上下游的产能同时进入扩张期. 受2017 年石墨电极市场上涨效 应的影响,2018 年石墨电极企业开工率上升明显,产能有效释 放.但纵观全年,炭素产品特别是大规格石墨电极产品的供需 矛盾,并没有发生根本性转变. 据中国炭素行业协会不完全统计,2018 年1-12 月石墨电 极产量

65 万吨,与上年同期相比增长 17.83%.石墨电极销量 58.7 万吨,与上年同期相比增长率为 6.77%.2018 年1-12 月 石墨电极库存量 7.3 万吨,与上年同期相比增长 1.63%.

二、公司主要经营情况

2018 年,受益于国家供给侧结构性改革及去杠杆、去库存 的调控政策,公司紧盯效益目标,全方位开展挖潜增效 赛马 工作,突出 管理提升年 ,深化环保技改项目,致力打造花园 式工厂,持续优化产、供、销衔接,生产经营高效运行.各项 管理工作取得了一定的成绩和实效,经营业绩大幅增长,再次 创造了历史新高. 报告期内,公司生产石墨炭素制品

18 万吨(其中:石墨电 极15.9 万吨,炭砖 1.8 万吨) ,生产铁精粉 62.7 万吨;

营业总

7 收入实现 1,165,095.4 万元,同比增长 39.52%;

归属于母公司 的净利润 559,280.91 万元,同比增长 54.48%.

三、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内,公司董事会、 股东大会依法合规运作, 公司治理 情况良好,全年共召开董事会

17 次,股东大会

7 次.会议涉及 的重大事项与审计委员会、独立董事、法律顾问以及保荐券商 积极有效沟通,保障了会议的召集和召开程序、表决程序等事 宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作出的决议 合法有效.会议审议通过的事项,均组织有效实施.

四、公司规范化治理主要情况

(一)信息披露情况 董事会依照《公司法》 《证券法》 《上市公司信息披露管理 办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》,认真自觉履行信息披露义务,切实 提高公司规范运作水平.并按照法律法规和上市规则规定的披 露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件.2018 年7月参与由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同 举办的 甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动,并 就投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等问题进行交流.

(二)关联交易情况

8 公司遵守法律法规对关联交易行为的规定.与关联方购销 活动以公平、公正的市场........