PDF《金瑞新材料科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要》

1955 年6月30 日 注册资本 161,120,527.24 主要经营业务或管理活动 主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、 非标设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售;

矿产资 源及二次资源的研究、技术开发;

成套技术设备、工程承包;

设备制造;

分析测试技术及设备开发、销售;

信息咨询;

《矿 冶工程》出版、发行. 4.3.2.2 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 中国五矿集团公司 单位负责人或法定代表人 周中枢 成立日期

1950 年3月10 日 注册资本 2,476,086,000 主要经营业务或管理活动 进出口贸易、国内贸易、物流、金融、房地产、饭店 旅游等服务贸易. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 41.34% 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 √不适用 中国五矿集团公司 金瑞新材料科技股份 有限公司 长沙矿冶研究院 金瑞科技

2009 年年度报告摘要 -

7 - §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初 持股数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 王晓梅 董事长 女55

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日000.00 是 朱希英 董事 男55

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日000.00 是 覃事彪 董事 男44

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日000.00 是路平董事、 总经理 男53

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日0017.50 否 梁多衍 董事 男53

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日0012.00 否汪俊董事 男39

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日002.00 是 柳思维 独立董事 男63

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日005.00 否 王晓光 独立董事 男53

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日005.00 否严萍独立董事 女45

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日005.00 否 张保中 监事会 召集人 男45

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日000.00 是张娥监事 女44

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日000.00 是 谢晓平 监事 女45

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日000.00 是 肖明先 监事 男43

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日0011.00 否 王绍斌 监事 男45

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日0011.00 否刘丹副总经理、 董事会秘书 女39

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日0014.00 否 习小明 副总经理 男47

2008 年8月25 日~2011 年8月24 日0014.00 ........