PDF《Disclosure 信息披露》

1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其 他费用,不得从基金财产中列支.

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金. 3.其他需要提示的事项 ( 1) 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查 询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 ( www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查询交易确认情 况. ( 2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理.办理申购、赎回业务的具体时间由 本基金管理人于申购、赎回开放日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公 告. 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益.基金的过往业绩并不代表其将来表现.投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件 以及关注本基金的特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资. 特此公告. 证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2014-020 平安银行股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案.

二、会议召开情况 ( 一)会议召开时间:2014年5月22日上午10:00. ( 二)会议召开地点:深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅. ( 三)召集人:平安银行股份有限公司第九届董事会. ( 四)召开方式:现场投票. ( 五)主持人:平安银行股份有限公司董事长孙建一先生. ( 六)本次会议的召开符合 《 中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有限公司章程》( 以下简称 《 公司章程》 )等有关规定.

三、会议出席情况 出席本次会议的股东 ( 含股东授权代表)35人,代表有表决权股份5,804,392,193股,占本次会议股权登 记日本公司有表决权股份总数9,520,745,656股的60.97%.

四、议案审议和表决情况 ( 一)本次会议以现场书面投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、 《 平安银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》;

2、 《 平安银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》;

3、 《 平安银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告》;

4、 《 平安银行股份有限公司2013年度财务决算报告》;

5、 《 平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案》;

6、 《 平安银行股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;

7、 《 平安银行股份有限公司2014年度预算报告》;

8、 《 平安银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所的议案》;

9、 《 平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》. 上述议案均为普通决议案.其中,中国平安保险 ( 集团)股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限 公司作为关联股东,回避了对上述第9项议案的表决. ( 二)议案的具体表决结果 本次会议对各项议案的具体表决结果如下: 序号议案名称 同意 反对 弃权 表决结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例