PDF《Disclosure 信息披露》

1 平安银行股份有限公司2013 年度董事会工作报告 5,804,373,133 99.9997%

0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过

2 平安银行股份有限公司2013 年度监事会工作报告 5,804,373,133 99.9997%

0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过

3 平安银行股份有限公司2013 年度独立董事述职报告 5,803,205,133 99.9795% 1,168,000 0.0201% 19,060 0.0003% 通过

4 平安银行股份有限公司2013 年度财务决算报告 5,804,373,133 99.9997%

0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过

5 平安银行股份有限公司2013 年度利润分配方案 5,803,061,933 99.9771% 143,200 0.0025% 1,187,060 0.0205% 通过

6 平安银行股份有限公司2013 年度关联交易情况和关联交 易管理制度执行情况报告 5,803,205,133 99.9795%

0 0.0000% 1,187,060 0.0205% 通过

7 平安银行股份有限公司2014 年度预算报告 5,804,373,133 99.9997%

0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过

8 平安银行股份有限公司关于 聘请2014年度会计师事务所 的议案 5,804,165,983 99.9961%

0 0.0000% 226,210 0.0039% 通过

9 平安银行股份有限公司关于 与平安集团持续性日常关联 交易的议案 185,865,197 99.3123% 100,000 0.0534% 1,187,060 0.6343% 通过 注:中国平安保险( 集团)股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司回避表决第9项议案, 其出席本次股东大会合计持有的有表决权股份5,617,239,936股,未计入第9项议案的有效表决权股份总 数.

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合 ( 深圳)律师事务所;

2、律师姓名:留永昭、张慧丽;

3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格和本次股 东大会的表决程序等事宜均符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 上市公司股东大会规则》等法律、行政法 规、规章、规范性文件及 《 公司章程》的规定,本次会议表决结果合法有效.

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、法律意见书. 特此公告. 平安银行股份有限公司 董事会 2014年5月23日 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 之添利A份额开放申购与赎回业务公告 公告送出日期:2014年5月23日1.公告基本信息 基金名称 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 基金简称 中欧纯债添利分级债券( 场内简称:中欧添利) 基金主代码

166021 基金运作方式 契约型.添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次,接受 申购与赎回申请;

添利B根据基金合同的约定定期开放,接受申购与赎 回申请,其余时间封闭运作.本基金在添利B的两个封闭运作期之间设 置过渡期,办理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜.基金合 同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情况下,本基金添利B份额申请上市与交易. 基金合同生效日 2013年11月28日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》 和《 中欧纯债添利 分级债券型证券投资基金招募说明书》 的相关规定 申购起始日 2014年5月27日 赎回起始日 2014年5月27日 下属分级基金的基金简称 中欧添A 中欧添B 下属分级基金的交易代码

166022 150159 该分级基金是否开放申购、赎回 是否注: