PDF《证券代码： 833889 证券简称： 雪阳坯衫》

公告编号:2016-012 证券代码:

833889 证券简称: 雪阳坯衫 主办券商:中原证券 第 1页,共95页2015 雪阳坯衫 NEEQ :833889 河南雪阳坯衫股份有限公司 (Henan Xueyang Printable Shirts Co.

, LTD) 年度报告 公告编号:2016-012 证券代码:

833889 证券简称: 雪阳坯衫 主办券商:中原证券 第 2页,共95页?2015 年7月7日完成股份制改造,领取股份公司营业执照. ?

2015 年9月28 日公司获得全国中小企业股份转让系统挂牌同意 函,并于

2015 年10 月29 日成功挂牌新三板. 公司年度大事记河南雪阳坯衫股份有限公司

2015 年度报告 第 3页,共95页 目录

第一节声明与提示.5

第二节公司概况.8

第三节会计数据和财务指标摘要.10

第四节管理层讨论与分析.12

第五节重要事项.25

第六节股本变动及股东情况.25

第七节融资及分配情况.31

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32

第九节公司治理及内部控制.37

第十节财务报告.42 河南雪阳坯衫股份有限公司

2015 年度报告 第 4页,共95页 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、雪阳坯 衫 河南雪阳坯衫股份有限公司 有限公司 邓州雪阳棉品科技开发有限公司 雪阳集团 邓州雪阳集团股份有限公司 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导 致公司利益转移的其他关系 推荐主办券商、中原证券 中原证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》、章程 现行有效的经股东大会审议通过的《河南雪阳坯衫股份 有限公司章程》 报告期

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 证监会 中国证券监督管理委员会 国家质检总局 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家统计局 中华人民共和国国家统计局 坯衫 规范的空白服装成品,属基础服装,具备印制、绣花、 贴牌定制等再造功能,可以满足不同行业、不同人群、 多品种、多款式随时需求的服装别类.已成服装之外的 细分行业 河南雪阳坯衫股份有限公司

2015 年度报告 第 5页,共95页

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 有限公司阶段,由于规模较小,公司管理层规范治理意 识相对薄弱,未设立董事会和监事会,未制定规范的公 司制度.股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治 理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系. 但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过 一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要 在经营过程中逐步完善.公司的快速发展,经营规模不 断扩大,人员不断增加,将会对公司治理提出更高的要 求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展 需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为刘红中,直接持有公司 30%股份, 并通过雪阳集团间接持有公司 63%股份,合计持有公司 93%的股份,为公司的实际控制人.虽然公司已建立了 完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但是如果 制度不能得到严格执行,公司存在实际控制人利用其控 制地位损害其他中小股东利益的风险. 存货规模较大的风险 公司存货规模较大.2014 年末和