PDF《信息披露》

证券代码!! #!$ 证券简称南国置业 公告编号 号 南国置业股份有限公司关于向关联担保方支付担保费用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 一!关联交易概述 !!中国电建地 产集团有限公司 以 下简称#电 建地产$%为支持南国置业股 份有限公司 以下简称#公 司$%发展&

预 计自 #!$ 年度股东大会通过之日起&

至 #!% 年召开 #!&

年度股东大会止&

为 公司及子公司提供融资担保金额余额不超过 $# 亿元'

担保费率按年千分之三执行&

公司 最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用'

!电建地产公司持有公司总股本的'

#('

)*的股份&

其 中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份 万股'

本次交易构成 关联交易'

+! #!&

年'

月 $ 日&

公司召开第四届董事会第六次会议!第四届监 事会第十次会议审议通过了(关于向关联担保方支付担保费用的预案)'

关联董事薛志勇!秦普高!周涛回避了该预案的表决'

本次交易事前已经 过公司独立董事的认可并出具了独立意见'

此项交易尚须获得股东大会 的批准&

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对 该议 案的投票权'

'

!本次关联交易不构成(上 市公司重大资产重组管理办法)规 定的重大资产重组'

二!交易方介绍 名称*中国电建地产集团有限公司 注册地址*北京市海淀区车公庄西路 号 法定代表人*夏进 注册资本*万元人民币 电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业'

中国电力建设 集团有限公司是中央管 理的+跨 国经营的综合性大型企业&

其 业务遍布世界四十多个国家和地 区 &

在 国际和国内享有良好声誉&

系 具有房地产主业的十六家中央企业之一'

电建地产拥有房地产开发企业壹 级资质&

资信等级 --- 级'

依托强大的资源优势!技术力量!资本支持和信用 平台&

电建地产以房地产 开发与经营为核心业务&

大 力实施跨地域发展战略&

成为面向全国市场&

集土地开发!房地产开发!物业管理为一体 的&

产 品覆盖住宅!写字楼!零售物业!酒店等多种物业的房地产品牌综 合运营 商'

目前已先后在北京!上海!天津!南京!成 都 !贵 阳 !绵 阳 !都 江堰!昆 明!长沙!武汉!唐山!抚顺!郑州!三亚!林芝等城市进行房 地产开发&

品 牌实力日渐彰显&

电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的 高度评价'

与公司的关联关系*系公司控股股东'

三!关联交易的基本情况 电建地产为支持公司发展&

预计自 #!$ 年度股东大会通过之日起 &

至 #!% 年召开 #!&

年度股东大会止&

为公司及子公司提供融资担保 金 额余额不超过 $# 亿元'

担保费率按年千分之三执行&

公司最终将按照实 际担保金额及担保天数支付担保费用'

四!关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司降低融资成本&

节 约财务费用&

且 支付的担保费用定 价公允合理&

没有任何损害公司股东尤其是中小股东的利益'