PDF《信息披露》

表决结果*同意 !! 票&

反对 # 票&

弃权 # 票'

本报告需提交股东大会审议'

'

!审议通过了(公司 #!$ 年度财务报告) 表决结果*同意 !! 票&

反对 # 票&

弃权 # 票'

本报告需提交股东大会审议'

.!审议通过了(关于公司 #!$ 年度利润分配方案的预案) 经中天运会计师事务所 特殊普通合伙%审计&

#!$ 年度公司实现净 利润 元 母公司数&

合并报表归属于母公司所有者 的净利润元%&

加年初未分配利润元&

扣除 #!$ 年度提取盈余公积元后&

本年度可供股东分配的利润为元'

资本公积 元 母公司数%'

根据有关法律法规及(公司章程)的规定&

兼顾公司长远发展和股东 利益&

公司拟以 #!$ 年! 月+! 日总股本 股为基数&

向全 体股东每 !# 股派发现金股利 #(. 元 含税%'

授权公司董事会办理实 施 公司 #!$ 年度利润分配方案等手续'

独立董事发表了同意的独立意见'

表决结果*同意 !! 票&

反对 # 票&

弃权 # 票'

该预案需提交股东大会审议'

具体内容详见同日在 (中国证券报)!(上海证券报)!(证券时报)! (证券日报)及巨潮资讯网发布的(关 于 #!$ 年度利润分配方案的公告)'

$!审议通过了(关于公司董监高 #!$ 年度绩效薪酬方案的预案) 公司 #!$ 年度高级管理人员绩效薪酬 税 前 %方 案如下*董 事长薛志勇先生 $'

($% 万元&

董事!总 经理吴咸发先生! .(!'

万元&

董 事 !董 事 会秘书!副总经理谭永忠先生 !#&

($ 万元&

董事李亚丹女士 +.(.% 万元&

副总经理郑彤先生 ! (#. 万元,副总经理李 军女士 ! &

(#'

万元&

副 总经理!财务总监宁晁先生 &

$(! 万元&

副总经理肖新乔先生 !#%(!% 万元&

副 总经理张军先生 !#&

($&

万元&

职工监事王琼女士+)(! 万元, #!$ 年外部董事!监事津贴标准仍按原标准执行'

关联董 事薛志勇!吴 咸发!谭 永忠!李 亚丹回避了该议案的表决&

其 他非关联董事一致同意本方案'

独立董事发表了同意的独立意见'

表决结果*同意 &

票&

反对 # 票&

弃权 # 票'

该预案中董事!监事薪酬方案需提交股东大会审议'

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!审议通过了(公司内部控制自我评价报告) 详见与本公告同时在巨潮网披露的(公司内部控制自我评价报告)'

独立董事发表独立意见认为*公司制定的有关公司内部控制的管理 制度制定程序及内容符合有关法律法规的规定'

内部控制活动均按公司 内部控制各项制度的规定执行, 形成了较为完善的内部控制制度 体系'

公司内部控制的自我评价报告真实!客观地反映了公司内部控制 制度的 建设及执行情况,未发现对公司治理!经 营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项'

表决结果*同意 !! 票&

反对 # 票&

弃权 # 票'

%!审议通过了(公司 #!$ 年度对外担保情况的专项说明) 详见与本公告同时在巨潮网披露的 (关于公司 #!$ 年度对外担保情况的专项说明)'

独立董事发表独立意见认为*公司能够按照(对外担保管理办法)及 公司章程等有关规定较为严格和审慎地控制对外担保,公司及下属公 司 不存在违规担保的情形'