PDF《吉林宏日新能源股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:839740 证券简称:宏日股份 主办券商:申万宏源 吉林宏日新能源股份有限公司 关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交 易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 提供劳务 检测服务 吉林国源生物 质能研究检测 有限公司

20 万元 设备销售 生物质锅炉 长春鸿鑫热能 有限公司

2000 万元

(二)关联方介绍

1、吉林国源生物质能研究检测有限公司 注册地址:长春市高新区卫星路

8722 号办公楼五楼 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:赵崇 注册资本:300 万人民币 主营业务:生物质成型燃料产品检测,成型燃料加工设备检测, 公告编号:2019-014 生物质工业锅炉检测及生物质锅炉供热工程建设方面的检测 (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司参股公司

2、长春鸿鑫热能有限公司 注册地址:农安县烧锅镇革新村 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:王震坤 注册资本:1000 万人民币 主营业务:B 级锅炉制造;

换热设备制造;

热工仪表控制系统组 装;

生物质燃料销售;

锅炉辅助设备销售. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司董事王震坤为该公司法人

二、定价依据、公允性 上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2019 年4月24 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 ,根据《公司章程》等 相关规定,关联董事洪浩、王震坤回避表决,本议案尚需提交股东大 会审议批准.该议案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 公告编号:2019-014 在预计的

2019 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》 . 特此公告. 吉林宏日新能源股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日