PDF《山东丰源生物质发电股份公司 第一届董事会第十二次会议决议...》

公告编号:2016-017

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2 证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开和出席情况 山东丰源生物质发电股份公司第一届董事会第十二次会议于

2016 年8月2日上午

9 时在公司会议室召开.会议应到董事

5 名, 实到董事

5 名,会议通知于

7 月25 日以书面形式通知各位董事.董 事长张井峰先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会 议. 本次会议的召集、召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定.

二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于在山亭区设立全资子公司的议案》 . 议案内容:为进一步强化和拓展公司的业务,提高公司的市场竞 争力,促进公司的市场开拓和全面稳健发展提供有利支持.公司计划 在枣庄市山亭区设立全资子公司枣庄丰源生物质能源有限公司, 注册 地为山东省枣庄市山亭区新城新源路西侧25号,注册资本为人民币 30,000,000.00元,经营范围:生物质能源发电;

农产品(不含粮食) 公告编号:2016-017

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2 收购.以上信息以工商核准为准. 本次对外投资不构成关联交易、不构成重大资产重组.根据《公 司章程》第一百零四条的规定,该对外投资属于董事会审批事项,无 需提交股东大会审议. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

三、备查文件 山东丰源生物质发电股份公司第一届董事会第十二次会议决议 山东丰源生物质发电股份公司 董事会 2016年8月4日