PDF《山东丰源生物质发电股份公司 关于投资设立全资子公司的公告》

山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2017-030

1 /

3 证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司山东丰源新能源燃料有限公司, 注册地 为山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村丰源路

2 号-5-1 号,注册资本 为人民币 50,000,000.00 元.以上信息以工商核准为准.

(二)审议和表决情况 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于对外投资设立全 资子公司山东丰源新能源燃料有限公司的议案》 .议案表决结果:5 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.根据《公司章程》 、 《对外投资管理制 度》规定,本次投资事项在董事会的审批权限内,故公司本次出资设 立全资子公司事项不需提交股东大会审议批准.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 公司注册尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续;

公司注册 成立后,从事相关经营活动,需要当地住建部门批准.

(四)本次对外投资使公司进入燃气销售新领域.

二、投资标的基本情况 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2017-030

2 /

3

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金. 本次对外投资的出资说明:本次投资的资金来源于公司自有资 金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:山东丰源新能源燃料有限公司 注册地:山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村丰源路

2 号-5-1 号 经营范围:生物质燃料的采购及销售;

天然气销售;

燃气工程的 设计、施工、维护;

燃气设备、器具销售及维修. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 山东丰源生物质发电股份公司 人民币 50,000,000.00 100.00% 以上信息以工商核准为准.

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资与投资设立山东丰源燃气热电有限公司是配套的 一组投资,旨在确保山东丰源燃气热电有限公司的燃料供应,保障其 稳定经济运营.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定, 可能存在 一定的经营风险和管理风险. 公司将进一步健全和完善内部控制机制 及对外投资的管理机制,积极防范上述风险. 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2017-030

3 /

3

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利 影响,不存在损害公司及股东利益的情形.本次对外投资与投资设立 山东丰源燃气热电有限公司产生协同作用, 可进一步提升公司的综合 实力和核心竞争力,对公司产生积极影响.

四、备查文件目录 《山东丰源生物质发电股份公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告. 山东丰源生物质发电股份公司 董事会 2017年11月2日