PDF《山东宝力生物质能源股份有限公司》

董事吴时军为长安集团董事长,董事杜斌、张元 成是长安集团董事.

(三)表决和审议情况

2017 年12 月13 日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议 通过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,表决结果: 同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票,关联董事吴时军、杜斌、张元成回 避表决. 上述议案尚须提交公司

2017 年第六次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 东营长安房地产 开发有限公司 东营市东营区西 四路

346 号 有限责任公司 杜斌 东营长安农业科 学技术研究院 东营市黄河路

38 号大学科技园生 态谷 民办非企业单位 夏春良 胜利油田长安控 股集团有限公司 东营市东营区西 四路

346 号 有限责任公司 吴时军 公告编号:2017-022

4 /

7 胜利油田长安控 股集团有限公司 长安酒店 东营市东营区西 三路

284 号 有限责任公司分 公司 庄严 东营长安广告设 计制作有限公司 东营市东营区淄 博路

61 号 有限责任公司 吴时军 东营长安物业管 理有限公司 东营市东营区西 四路

346 号 有限责任公司 庞珩玺 山东宝莫生物化 工股份有限公司 东营市东营区西 四路

892 号 股份有限公司 杜斌 胜利油田长安黄 龙商贸有限公司 东营市东营区淄 博路

61 号 有限责任公司 杜斌 王云鹤 山东省东营市东 营区 - -

(二)关联关系 长安集团是持有公司 18.61%股份的股东, 长安酒店是公司股东 长安集团的分公司,长安广告是公司股东长安集团通过其全资子公 司长安地产持股 60.00%的控股公司, 长安物业是公司股东长安集团 通过其全资子公司长安地产持股 100.00%的控股公司,公司董事杜 斌担任山东宝莫生物化工股份有限公司董事长,长安地产、长安黄 龙及长安农科院是公司股东长安集团的全资子公司;

王云鹤系公司 副总经理兼董事会秘书,系公司子公司乐陵胜利新能源有限责任公 司的法定代表人及董事长;

董事吴时军为长安集团董事长,董事杜 斌、张元成是长安集团董事. . 因此上述交易构成关联交易.

三、交易协议的主要内容

(一)销售商品、提供劳务的关联交易预估情况 关联方 关联交易内容

2018 年度发生额(元) 东营长安房地产开发有 限公司 销售商品 6,000,000.00 东营长安农业科学技术 研究院 销售商品 7,000,000.00 公告编号:2017-022

5 /

7 合计 13,000,000.00

(二)采购商品、接受劳务的关联交易预估情况 关联方 关联交易内容

2018 年度发生额(元) 胜利油田长安控股集团 有限公司长安酒店 餐费 200,000.00 东营长安广告设计制作 有限公司 印刷、 广告牌、 亮化工程、 设计 3,000,000.00 东营长安农业科学技术 研究院 生物质原材料 2,000,000.00 东营长安物业管理有限 公司 代理手续费、物业费 500,000.00 山东宝莫生物化工股份 有限公司 生产用原材料 500,000.00 合计 6,200,000.00

(三)关联方租赁情况 出租方 房屋坐落

2018 年度发生额(元) 胜利油田长安黄龙商贸 有限公司 东营区淄博路

61 号150,000.00 合计 150,000.00

(四)关联方担保情况预估 王云鹤系公司副总经理兼董事会秘书, 系公司子公司乐陵胜利新 能源有限责任公司的法定代表人及董事长,预计