PDF《广东智通人才连锁股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议...》

公告编号:2019-002 证券代码:830969 证券简称:智通人才 主办券商:东莞证券 广东智通人才连锁股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:东莞市莞太大道

79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:

2019 年4月4日以传真、电话等方式发出 5.会议主持人:监事会主席刘学华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:2018 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《公司章程》及相关法律、 法规认真履行应尽的职责,由监事会主席向公司监事会汇报

2018 年度监事会工 作情况,对2018 年工作进行了总结. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-002 4.本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 《智通人才:2018 年年度报告》及《智通人才:2018 年年度报告摘 要》 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告 的议案》 1.议案内容:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

2018 年度标准无 保留意见的审计报告,公司制定了

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预 算报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容:根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会监事签字确认的第四届监事会第七次会议决议. 广东智通人才连锁股份有限公司 监事会

2019 年4月23 日