PDF《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2011-011 武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第三次会议于

2011 年4月16 日发出会 议通知,于2011 年4月27 日下午 2:30 时在北京乾坤大厦 C 区5层第一会议室 召开,会议应到董事

9 名,亲自出席会议的董事

9 名;

本次会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定,本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议:

一、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《2010 年年度报 告及摘要》;

本议案需提交公司

2010 年度股东大会审议. 本公司

2010 年年度报告全文请见巨潮资讯网.

二、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《公司

2010 年度 董事会工作报告》;

本议案需提交公司

2010 年度股东大会审议.

三、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了公司

2010 年度财 务审计报告》;

本议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议. 公司2010年度财务审计报告全文请见巨潮资讯网.

四、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《公司

2010 年年 度利润分配预案》;

本议案需提交公司

2010 年度股东大会审议. 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认, 公司2010年度实现归属于 上市公司股东的净利润为8,535,924.33元, 未分配利润为-1,396,503,437.13元. 根据《公司章程》的规定,本年度不实行利润分配,亦不进行资本公积金转增股 本.

五、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《2010 年度公司 董事、监事、高管人员年度报酬的议案》 ;

本议案需提交公司

2010 年度股东大会 审议. 独立董事意见:公司现行薪酬体系是按规定决策程序制定的,公司董事、监2事和高级管理人员薪酬发放与

2010 年年度报告中所披露的相关人员薪酬数额真 实、准确.

六、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于续聘武汉众 环会计师事务所有限责任公司为公司

2011 年度审计机构及其报酬的议案》 ;

武汉众环会计师事务所有限责任公司是经国家财政部、 中国证券监督管理委 员会、中国人民银行和湖北省司法厅批准,具有四大特种从业资格:

1、证券、 期货相关业务审计资格;

2、国有大型企业审计资格;

3、金融业务审计资格;

4、 司法鉴定资格. 鉴于武汉众环会计师事务所有限责任公司 1998年至2010年一直为公司年度 审计单位,且该事务所在公司

2010 年年度审计工作中表现出的执业能力和勤勉 的工作精神,公司审计委员会提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为

2011 年度的审计单位,并同意提交公司董事会审议. 公司董事会同意拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司

2011 年度的审计机构,其报酬如下: 审计单位 年度审计报酬 武汉众环会计师事务所有限责任公司 人民币

75 万元 本议案需经公司

2010 年年度股东大会审议批准后,公司将与上述审计机构 签定业务约定书. 独立董事意见:公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为