PDF《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》

2011 年度 的审计机构的议案,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,与会董事 经表决一致审议通过该议案,其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

七、会议以赞成

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《公司

2010 年度 日常关联交易执行情况及

2011 年度日常关联交易预计的议案》;

因本议案的标的额已达到 《深圳证券交易所股票上市规则》 所列的有关标准, 故此议案尚须获得股东大会的批准, 且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权. 公司关联董事:YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生、刘一女士、Guy Chardon(纪晓东)先生、Dominique Pouliquen(濮利康)先生、熊刚先生回避 表决.

3 详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司

2010 年度日常关联交易 执行情况及

2011 年度日常关联交易预计公告》. 独立董事意见:根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市 公司治理准则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,作 为独立董事,我们认为公司

2010 年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规 和公司章程的规定,日常关联交易确因公司生产需要,且交易价格公允合理,交 易行为透明,没有损害和侵占中小股东利益的行为;

公司

2011 日常关联交易决 策程序和交易定价原则将继续维持

2010 年的规定,且不会损害和侵占中小股东 的利益.

八、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《公司

2010 年度 内部控制自我评价报告》;

详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司

2010 年度内部控制自我 评价报告》 . 独立董事意见:报告期内,公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理 制度, 公司内部控制制度较为健全完善,公司内部控制重点活动按公司内部控制 各项制度的规定进行,公司对子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露的内 部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,公司董事会对公司 内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况.

九、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《独立董事年度述 职报告》;

《独立董事年度述职报告》全文请见巨潮资讯网.

十、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于公司会计估 计变更的议案》;

公司董事会认为, 本次会计估计的变更主要是基于公司业务发展的需要,理 由如下: 变更销售产品的预提保修成本比率及计算方式: 能更真实地反映公司产品质 保期实际保修成本的情况,提供更准确的会计信息. 根据会计准则的相关规定, 本次会计估计的变更采用未来适用法,对定期报 告的所有者权益、净利润没有实质性影响.

4 详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于会计估计变更的公 告》. 独立董事意见: 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公 司章程》等有关规定,作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事,基于独立判断并 发表独立意见如下: 公司本次自主变更会计估计, 是为了能公允地反映公司的财务状况和经营成 果, 提供更准确的会计信息, 该会计估计的变更对公司定期报告的的所有者权益、 净利润没有实质性影响,没有损害公司及中小股东的利益. 十