PDF《证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告》

二、公司社会责任制度建设及组织安排情况

(一)明晰社会责任工作方向 参照深圳证券交易所相关规定, 联系所处新能源电力行业的特点, 结合公司的发展历程, 公司总结出了公司社会责任的主要利益相关方、主要关注点及对应的措施:

4

(二)完善社会责任工作组织架构 为完善社会责任工作的组织架构,公司成立了以董事长为组长的社会责任领导小组,成 员包括总经理、副总经理、子公司总经理、董事会秘书以及各部门负责人.该小组主要负责 社会责任管理体系建设,汇总提交与社会责任建设有关的议题、信息,推进实施公司社会责 任工作的决策部署,组织开展履行社会责任活动,开展与利益相关方的沟通与合作,规划社 会责任未来工作,统一领导公司社会责任工作.

(三)建立健全制度保障 公司重视现代企业制度建设,依照社会责任理念涉及的范畴,建立健全了公司管理运营 制度,规范了公司治理,为利益相关方的权益保护提供了制度保障,为公司可持续发展提拱 了依据. 利益相关方 主要关注点 公司对应措施 股东/债权人 公司治理水平;

股东(特别是中小股东)权益保护;

偿债能力. 完善现代企业制度;

规范股东大会召开、信息披露;

稳步经营,保障利润;

严守契约,履行义务. 员工 良好的工作环境;

良好的福利待遇;

优秀的文化氛围;

与公司共同成长. 重视安全生产;

提供良好福利待遇;

加强员工培训. 加强企业文化建设 供应商 公平采购;

互利共赢. 反对商业贿赂;

诚实守信、如约交付. 环境 节能减排、技术创新;

产业进步、结构优化. 执行更严格的污染物排放标准;

洁净煤燃烧技术发电创新;

积极发展可再生能源发电. 社会 促进社会经济文化发展;

提升生活质量,创新优质生活;

建设和谐、文明、发展的新社区. 及时足额上缴税收;

创造就业机会、吸纳本地就业;

热心公益事业,感恩回报社会.

5

1、公司建立健全了《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管 理制度》,保障了股东特别是中小股东的权益;

2、公司建立健全了《内部审计制度》、《财务管理制度》、《资金预算管理制度》、 《投资管理制度》、《募集资金管理制度》等资产管理和资金使用制度,加强资金安全和财 务风险控制,保障债权人和投资者利益;

3、公司制订了《生产管理制度》、《安全管理制度》、《筹建管理制度》、《岗位标 准制度》等安全生产管理制度,保障员工权益.

4、公司严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上市公司内部控制指 引》等法律法规和规范性文件的要求,制订了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情 人登记管理制度》,持续梳理和完善了以公司《章程》为总则、以公司《内部控制制度》为 纲要、以环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递 控制制度、内部审计控制制度为基础的内部控制制度体系,为公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告、高效运转及相关信息真实完整提供了合理保证,满足了各利益相关方对公 司严控风险、规范治理的利益诉求.

三、公司履行社会责任成效 报告期内,社会经济下行,煤价持续走高,公司克服外在困难,坚持稳健经营,加强价 值创造,继续加大社会责任的履行力度,切实维护利益相关方权益,保护环境,回馈社会, 开展精准扶贫工作,促进人与自然、人与社会的和谐发展. 公司修订了公司《章程》,实施了