PDF《证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告》

(二)完善制度,保障股东权益 公司坚持建立健全制度保障,并不断根据实际需要,在工作中进行修改和完善,使制度 更好的为公司运营服务,提升公司治理水平,切实维护股东权益.

2016 年,公司持续修订了公司《章程》,使得公司章程与公司发展现状相契合,更好 地规范公司治理,保障股东权益.公司严守承诺,规范运行,做到 三独立 与 五分开 ,维 护市场形象,确保股东权益不受侵害.

(三)规范治理,保障 三会 运作 公司董事、监事选举严格按照证监会及相关部门的规定,尽量合理安排股东大会召开时 间,提供包括独立董事征集投票权、网络投票在内的表决方式,按照法律法规的要求引入累 积投票制,加大中小股东表决权的效力,通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权 来保障股东及投资者的合法权益. 公司安排专人接待股东代表,充分解释股东大会流程,欢迎外地股东前来参会并提供必 要的便利.公司董事、监事及高级管理人员均现场到会并与股东进行面对面的耐心交流.

2016 年,公司共召开股东大会

2 次,审议通过

12 项议案;

召开董事会会议

11 次,审 议通过

32 项议案;

召开监事会

3 次会议,审议通过

13 项议案.公司审议通过的议案均得到 了有效的实施,三会互为依据、互为补充、互为监督,确保公司的每一个决策落到实处,确 保股东尤其是中小股东的利益不受侵害.

(四)公开透明,保障公平披露 公司严格执行中国证监会的规定,持续自觉规范履行信息披露义务,确保信息披露的真 实、准确、完整、及时,不进行选择性信息披露,公平对待所有股东和投资者,建立健全了 《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及 《董事会秘书工作制度》等制度,为信息披露工作的公开公正、合法合规,股东和投资者的 利益的维护提供了强有力的制度保障. 2016年,公司严格按照有关规定,在深交所网站、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证 券日报》、巨潮资讯网、中国货币网和中国债券信息网等指定媒体上,向股东和债权人披露 相关公司重大信息,规范地完成了73份公告和62份文件的信息披露工作,有效执行和维护了

8 信息披露的责任机制,未发生选择性信息披露的情况,未有因信息披露而受证券监管部门惩 处的情况.

(五)稳健发展,保障分红回报 公司一贯重视对投资者的合理回报.上市以来,本着为股东创造价值的核心理念,公司 每年均进行现金分红、派送红股或资本公积金转增股本,给投资者带来丰厚的价值回报.公 司建立健全《分红管理制度》、贯彻实施《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》,使 科学、持续、稳定的分红机制落到实处. 报告期内,公司实施了

2015 年度权益分派方案:以2016 年公司非公开发行新增股份 登记到账后总股本 2,175,887,862 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元 (含 税),共计分配利润 435,177,572.40 元,剩余未分配利润结转以后年度分配. 公司前三年现金分红情况整理如下: 单位:万元 分红年度 现金分红金 (含税) 分红年度合并报表中归属 于母公司股东的净利润 占合并报表中归属于母公 司股东的净利润的比率

2015 年43,517.76 64,431.54 67.54%