PDF《浙江艾迪西流体控制股份有限公司》

1 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于 加强上市公司治理专项活动 的自查报告 根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 (证监 公司字【2007】28号)和中国证监会浙江监管局《关于在新上市公司中开展公司 治理专项活动的通知》 (浙证监上市字[2011]78号)的文件精神,浙江艾迪西流 体控制股份有限公司切实做好公司治理情况自查和整改工作, 健全完善公司内部 管理制度, 建立规范公司运作的长效机制, 不断提高公司治理水平.

公司依照 《公 司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度的规定,逐条 对照通知后附件自查事项进行了公司治理情况的自查, 现将自查情况详细报告如 下:

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的发展沿革、目前基本情况;

(1)公司的发展沿革及股东状况

1、公司设立 公司前身是玉环艾迪西铜业有限公司,原名玉环艾迪讯铜业有限公司,成立 于2001 年11 月1日, 成立时为中外合资经营企业.设立时注册资本为

280 万美 元,各股东认缴出资额及实际出资额如下: 股东名称 认缴出资金额(万美元) 实际出资额(万美元) 玉环讯达集团有限公司

140 140 中馀投资

140 84 合计280

224

2、第一次股权转让

2004 年2月20 日,中馀投资与中加企业签订了《股权转让协议》 ,将其持 有的艾迪讯铜业 50%股权(出资)以人民币

926 万元的价格转让给中加企业,未2出资部分由中加企业出资.2004 年2月23 日,玉环讯达集团有限公司与中加企 业签订了 《股权转让协议》 , 将其持有艾迪讯铜业 50%股权 (出资) 以人民币 1,400 万元的价格转让给中加企业.

2004 年3月16 日,艾迪讯铜业完成上述工商变更登记.本次股权转让及补 足出资后,股东出资额及持股比例如下: 股东名称 认缴出资金额 (万美元) 出资金额(万美元) 股权比例 中加企业

280 280 100% 合计280

280 100%

3、公司名称变更、第一次增资

2004 年5月31 日,艾迪讯铜业通过了董事会决议,同意:艾迪讯铜业的公 司名称变更为玉环艾迪西铜业有限公司;

投资总额增加至

485 万美元,注册资本 增加至

415 万美元.

2007 年4月29 日,艾迪西铜业就上述增资事项完成了工商变更登记.本次 增资后,股东出资额及持股比例如下: 股东名称 出资金额(万美元) 股权比例 中加企业

415 100% 合计415 100%

4、艾迪西铜业第二次增资

480 万美元

2007 年5月11 日,艾迪西铜业召开董事会通过决议,同意:将投资总额增 加至

965 万美元,注册资本增加为

895 万美元,本次增资

480 万美元.

2007 年9月5日,艾迪西铜业就上述增资事项完成了工商变更登记.本次 增资后,股东出资额及持股比例如下: 股东名称 出资金额(万美元) 股权比例 中加企业

895 100% 合计895 100%

5、吸收合并汉禹卫浴

2007 年9月15 日,艾迪西铜业通过了董事会决议,同意艾迪西铜业吸收合 并汉禹卫浴,

2007 年9月16 日, 艾迪西铜业与汉禹卫浴签订了 《吸收合并协议》 . 吸收合并增资

25 万美元,合并后注册资本变更为

920 万美元.

3 2007 年12 月17 日,艾迪西铜业在台州市工商局完成上述工商变更登记. 本次吸收合并完成后,股东出资额及持股比例如下: 股东名称 出资金额(万美元) 股权比例 中加企业