PDF《浙江艾迪西流体控制股份有限公司》

2009 年第五次临时股 东大会审议通过.2010 年9月8日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,正式启 用上述 《公司章程》 .

2011 年3月28 日, 公司于

2010 年度股东大会审议通过 《关 于公司

2010 年度利润分配的议案》并授权董事会在本次权益分派方案实施完成 后,对公司章程相应条款进行修改,及办理工商变更登记手续.

二、公司规范运作情况

(一)股东大会 1.股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定;

公司每次股东大会均按照《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》及 《股东大会议事规则》的程序召集、召开,以确保全体股东特别是中小股东享有 平等地位,充分行使自己的权利. 2.股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定;

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定, 在股东大会召开前规定的时间内发出会议通知. 在股东或股东代表出席股东大会

11 时,公司和北京市时代九和律师事务所代表律师共同查验参会人员的身份证明、 持股凭证、法定代表人资格证明和授权委托书等资料. 3.股东大会提案审议是否符合程序,是否能够确保中小股东的话语权;

公司历次股东大会的提案、审议均符合法律、法规和公司《章程》的相关 程序规定.在审议过程中,均有股东发言的程序,所有股东........