PDF《北京市中伦（深圳）律师事务所》

一、本次挂牌的批准和授权

(一) 经查验公司董事会会议资料, 公司于

2015 年8月25 日召开第二届董事 中伦律师事务所 法律意见书

4 会2015 年第四次临时会议, 就本次挂牌有关事项作出决议, 并提请公司

2015 年第 三次临时股东大会审议.

(二) 经查验公司股东大会会议资料, 公司本次挂牌已依照法定程序获得

2015 年第三次临时股东大会的有效批准.公司

2015 年第三次临时股东大会在召集、召 开方式、议事程序及表决方式等方面均符合《公司法》和公司章程的有关规定: 1.为召集

2015 年第三次临时股东大会,公司董事会于会议召开

15 日前发出 会议通知;

会议通知的内容符合《公司法》和公司章程的规定;

2. 公司

2015 年第三次临时股东大会于

2015 年9月10 日召开, 召开方式符合 公司章程的规定;

3. 出席公司

2015 年第三次临时股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效 的资格;

4. 公司

2015 年第三次临时股东大会采取记名方式投票表决, 股东及股东代理 人按照其所代表的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权, 符合 《公司法》 和公司章程的规定;

5. 公司

2015 年第三次临时股东大会对列入会议通知中的各项议案逐项进行了 表决,符合有关规定.

(三)经核查,公司

2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 、 《关于提请股东大会授 权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的 议案》 ,就本次挂牌有关事项进行了审议,会议决议的内容合法有效.

(四)公司

2015 年第三次临时股东大会作出决议,授权公司董事会办理公司 本次挂牌有关事宜,授权如下: 1.办理本次挂牌并公........