PDF《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事会换届公告》

公告编号:2018-003

1 证券代码:833811 证券简称:中新股份 主办券商:海通证券 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事会换届公告

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一次临 时股东大会于

2018 年1月8日审议并通过:选举王龙、王行、徐霄 南、翟广刚、巴青春、王常辉、李俭、关文俊、李晓书为公司第二届 董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年,即2018 年1月8日至

2021 年1月7日.

王龙、王行、徐霄南、翟广刚、巴青春、 王常辉、李俭为连选连任,关文俊、李晓书为新任董事. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

2 人,到会人持有公司股份 30,000,000 股,占股份总数的 100.00%. 会议由王龙主持. 以上决议表决情况为:同意股数 30,000,000 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%.

(二)被任免董事、监事人员的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-003

2 董事长王龙,男,1952 年8月生,高级工程师职称.现任辽宁 中新自动控制集团股份有限公司董事长、经理(法定代表人) .毕业 于鞍钢职工工学院,电子计算机应用专业、学士学位.1986 年6月至1991 年6月任鞍钢集团自动化公司研究室副主任,1990 年12 月至2001 年2月任辽宁中新系统控制有限公司总经理;

2000 年被评为 鞍山市劳动模范 称号;

2001 年3月至今任辽宁中新自动控制集 团有限公司董事长、总经理(法定代表人) . 董事王行,女,1980 年8月2日生.现任辽宁中新自动控制集 团股份有限公司副董事长.毕业于英国伯明翰大学,电子电力工程专 业,学士学位.2009 年2月至

2014 年9月任中冶北方工程技术有限 公司电气工程师,2014 年10 月份任辽宁中新自动控制集团有限公司 副董事长兼财务总监. 董事徐霄南,男,1981 年6月生.现任辽宁中新集团(澳大利 亚)有限公司总经理.中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国曼 彻斯特大学,电子电力工程专业,本科学历.2007 年12 月至

2008 年12 月, 任海啸技术 (英国) 有限公司技术经理.

2009 年5月至

2010 年11 月,任亚美亚(大连)智能通讯设备有限公司亚太技术服务工 程师.2010 年11 月至今,就职于中新股份,曾先后担任技术部副经 理,市场拓展部副经理,市场拓展部经理,海外事业部经理等岗位. 现任辽宁中新集团(澳大利亚)有限公司总经理. 董事翟广刚,男,1966 年1月生.现任辽宁中新自动控制集团 股份有限公司总经理助理兼项目管理部经理、营销四部经理.毕业于 公告编号:2018-003

3 鞍山大学,机械制造工艺与设备专业.1988 年8月至

2011 年1月起 历任三冶电控设备厂生产主任、生产科长、销售部副科长.2011 年2月至今历任辽宁中新自动控制集团有限公司生产车间厂长、 项目管理 部经理、技术事业部经理、装备技术部经理、现任辽宁中新自动控制 集团股份有限公司总经理助理兼项目管理部经理、营销四部经理. 董事巴青春,男,1972 年5月生.现任辽宁中新自动控制集团 股份有限公司工程技术部经理.毕业于辽宁工学院,工业电气自动化 专业,学士学位.2000 年3月至