PDF《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事会换届公告》

2005 年2月,历任辽宁中新系统控 制有限公司、 辽宁中新自动控制有限公司技术员、 工程师、 技术经理.

2005 年3月至

2012 年12 月,任沈阳瑞能控制系统有限公司技术副 总.2013 年1月起历任辽宁中新自动控制集团有限公司电控技术部 经理助理、电控技术部经理;

现任辽宁中新自动控制集团股份有限公 司工程技术部经理. 董事王常辉,男,1968 年4月生.现任辽宁中新自动控制集团 股份有限公司市场营销一部经理.毕业于中央党校,经济管理专业.

2011 年2月起历任辽宁中新自动控制集团股份有限公司行政总监、 技术事业部经理、市场营销部经理;

现任辽宁中新自动控制集团股份 有限公司市场营销一部经理. 董事李俭,男,1972 年7月生,现任辽宁中新自动控制集团有 限公司技术中心主任. 毕业于燕山大学, 自动化专业, 学士学位.

1994 年7月至

2011 年4月历任鞍钢集团自动化公司工程师、室主任、分 公司经理.2006 年获得 辽宁省百千万人才工程千人层次 称号. 公告编号:2018-003

4 2011 年5月至

2013 年7月任辽宁中新自动控制集团有限公司技术事 业部经理.2013 年8月任辽宁中新自动控制集团有限公司技术中心 主任. 董事关文俊,女,1970 年9月生,现任辽宁中新自动控制集团 有限公司商务部经理.毕业于阜新矿业学院,电气工程系,电气技术 专业, 学士学位, 中级工程师职称.

2000 年3月至

2007 年3月, 历任鞍山市特种耐磨设备厂电气技术人员、 电气车间主任、 管理经理.

2007 年4月至

2007 年8月,任华夏电力电子设备有限公司管理 部经理.2007 年9月至今,任辽宁中新自动控制集团有限公司商务 部经理. 董事李晓书,女,1984 年12 月生,现任辽宁中新自动控制集团 有限公司工程技术部设计室主任.毕业于大连理工大学,电气工程及 其自动化专业,本科学历.2007 年7月至

2007 年12 月,就职于中 冶焦耐工程技术有限公司.2008 年1月至

2016 年4月,任中冶北方 工程技术有限公司自动化室工程师.2016 年7月至今任辽宁中新自 动控制集团有限公司工程技术部设计室主任. 本次新任董事关文俊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 本次新任董事李晓书持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 本次换届离任董事高河玉持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 本次换届离任董事张癯钟泄竟煞

0 股, 占公司股本的 0.00%. 经核查, 上述人员非失信被执行人, 未被列入失信联合惩戒对象, 不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形. 公告编号:2018-003

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(三)任命/免职原因 因公司第一届董事会董事任期届满,根据《公司法》和《公司章 程》要求,公司股东大会重新选举新一届董事会.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 此次换届选举未导致董事会成员人数低于法定最低人数,符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次董事会换届选举未对公司生产、经营上产生任何不良影响.

三、备查文件

(一) 《辽宁中新自动控股集团股份有限公司

2018 年第一次临时 股东大会决议》 . 特此公告 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事会

2018 年1月9日 ........