PDF《绿地控股集团股份有限公司》

绿地控股集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料 二一八年十一月

1 绿地控股集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间:2018 年11 月16 日下午 14:00 现场会议地点:上海市协和路

193 号 会议表决方式:现场加网络投票表决方式 现场会议议程:

一、主持人介绍大会主要议程

二、听取并审议各项议案 1.

关于修订《公司章程》的议案 2.关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的议案 3.关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的议案 4.关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的议案 5.关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的议案 6.关于选举董事的议案 7.关于选举独立董事的议案 8.关于选举监事的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十

一、大会结束

2 绿地控股集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料之一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东: 根据公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款修订如下: 原: 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、副 总裁、财务总监、董事会秘书等. 现修订为: 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、 财务总监、董事会秘书等. 原: 第一百零六条 董事会由十五名董事组成,设董事长一人,副董事长 二人,独立董事五名. 现修订为: 第一百零六条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副 董事长二人,独立董事四名. 原: 第一百零七条 董事会行使下列职权: ??

(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;

根据总裁的提名,聘任或者解聘 公司执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 事项;

?? 现修订为: 第一百零七条 董事会行使下列职权: ??

(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;

根据总裁的提名,聘任或者解聘 公司执行总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

?? 原: 第一百二十四条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘. 公司设执行副总裁及副总裁若干名,由董事会聘任或解聘.

3 公司总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他由董事会明 确聘任为公司高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员. 现修订为: 第一百二十四条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘. 公司设执行总裁若干名,由董事会聘任或解聘. 公司总裁、执行总裁、财务总监、董事会秘书和其他由董事会明确聘任为公 司高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员. 原: 第一百二十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权: ??

(六)提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监;

?? 现修订为: 第一百二十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权: ??

(六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、财务总监;

?? 原: 第一百三十二条 执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员, 由总裁提请董事会聘任或者解聘, 对总裁负责, 并根据分工安排协助总裁工作. 现修订为: 第一百三十二条 执行总裁、财务总监等高级管理人员,由总 裁提请董事会聘任或者解聘,对总裁负责,并根据分工安排协助总裁工作. 原: 第一百四十三条 公司设监事会.监事会由九名监事组成,其中职工 代表监事的比例不低于三分之一.职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生. ?? 现修订为: 第一百四十三条 公司设监事会.监事会由三名监事组成,其 中职工代表监事的比例不低于三分之一. 职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生. ?? 上述修订内容已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过, 现提请股东 大会审议. 绿地控股集团股份有限公司