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河南明泰铝业股份有限公司

2018 年年度股东大会文件 河南・巩义 二一九年五月 河南明泰铝业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 时间:2019 年5月16 日10:00 地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室 主持人:马廷义先生 出席人员:

1、 截止

2019 年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东;

2、已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不 必是公司股东;

3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师.

议程:

一、主持人宣布会议开始,介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数;

二、推选监票人和计票人;

三、审议会议议案: 序号 议案名称

1 《关于的议案》

2 《关于的议案》

3 《关于的议案》

4 《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》

5 《关于的议案》

6 《关于公司

2018 年度报告及摘要的议案》

7 《关于公司

2019 年度银行授信额度的议案》

8 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度 财务及内控审计机构的议案》

9 《关于公司

2019 年度日常关联交易情况预计的议案》

四、股东及股东代表发言与提问;

五、议案表决;

六、宣布现场表决结果;

七、休会,等待网络投票结果;

八、宣布总表决结果;

九、律师就本次股东大会宣读法律意见书;

十、宣布会议结束. 议案一: 关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东: 根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司董 事会议事规则》等有关规定,公司董事会编制了《公司

2018 年度董事会工作报 告》,详细内容请见附件 1. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日议案二: 关于《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 各位股东: 根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司监 事会工作细则》等有关规章制度的规定,监事会编制了《公司2018年度监事会工 作报告》,详细内容请见附件2. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日议案三: 关于《公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案 各位股东: 根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事编制了《公司

2018 年度独立董事 述职报告》,具体内 容请见公司于2019 年4月26 日 在上 交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日议案四: 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案 各位股东: 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,依据《公司法》、《公司 章程》的有关规定,公司

2018 年实现净利润提取 10%法定盈余公积金后,以574,621,415 股(公司

2018 年末股本 589,876,415 扣除

2016 年限制性股票股权 激励终止待回购注销股份 15,255,000 股)为基数,向全体股东每

10 股派发现金 红利 2.00 元(含税),共计分配现金红利 114,924,283.00 元(含税),剩余未 分配利润转入下一年.未作资本公积金转增股本. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日议案五: 关于《公司