PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

2018 年度财务决算报告》的议案 各位股东: 为更好的完成

2019 年工作任务, 梳理

2018 年度公司各项收支情况及年度经 营目标完成情况,现根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》等有关规定,编制 了《公司

2018 年度财务决算报告》,详细内容请见附件 3. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日议案六: 关于公司

2018 年度报告及摘要的议案 各位股东: 公司根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》以及《河南明泰铝业股份有限 公司上市公司年度报告工作制度》等有关规定,编制了《明泰铝业2018年度报告 及摘要》,并于2019年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日议案七: 关于公司

2019 年度银行授信额度的议案 各位股东: 为保证公司正常经营及持续发展的需要,公司2019年度拟接受中国银行、工 商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行等总额不超过人民币40亿元 的综合授信总量. 公司申请授信额度后将根据公司自身运营的资金需求来确定用 款计划. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日议案八: 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度财务及内控审计机构的议案 各位股东: 公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务 报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构,聘期一年,财务报表 审计费用为

55 万元/年, 内部控制审计费用

25 万元/年.华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准, 具有从事证券相关业务资格的会计师事务所. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日议案九: 关于公司

2019 年度日常关联交易情况预计的议案 各位股东: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况, 对本公司

2019 年度日常关联交易情况进行了合理的预计,具体内容详见公司于

2019 年4月26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年5月9日附件 1: 河南明泰铝业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度, 经济形势错综复杂, 美国对我国的铝合金平轧板材产品开展 双反 调查,公司紧紧围绕年初确定的各项工作目标,群策群力,迅速调整策略, 成功抵御了外部因素对公司生产经营的不利影响,创造了可喜的业绩.

一、管理层讨论与分析 报告期内,公司继续坚持做好主业,增产提效、开拓市场.面对美国针对我 国铝板带箔产品启动的 双反 调查及加征高额关税的严峻形势,公司积极寻找 出口替代市场,主动调整海外市场布局和产品结构,加大向欧洲、澳大利亚、南 美等市场出口力度,全年外贸业务不降反增,全年铝板带箔总体产销量达

76 万吨,同比增长 20%,圆满完成预定目标.公司产销量大幅增长的同时,继续精细 化管理,信息化、数字化、智能化工作取得巨大进展,建设统一的网络管理数据 中心,统一的采购平台和协同办公平台,统一的人力资源管理系统、资金管理系 统和供应链系统,推动公司全面实现信息共享、业务统管、隐性成本显性化、组 织结构扁平化、决策流程信息化.公司生产管理与大数据、工业互联网等新一代 电子信息技术的快速融合,推动公司向高质量发展迈出坚实步伐. 本年度,公司各转型升级项目继续推进,更多先进设备投入运营,丰富高附 加值产品种类,升级公司加工能力. 年产 12.5 万吨车用铝合金板项目 主要 设备 2800mmCVC 六辊冷轧机及立体化智能管理仓库安装完成投入运营. 立体化智 能管理仓库由德国 AMOVA 设计和监制,共6层80 列,占地面积小容量大,可放 置卷材达