PDF《Disclosure》

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:2017-027 优先股代码:360003 360008优先股简称:浦发优

1、浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年4月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市江宁路66号美琪大戏院

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

485

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 11,284,429,436

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 例(%) 52.1986

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决 方式符合 《 公司法》、 《 公司章程》及国家相关法律、法规的规定. 本次会议由公司副董事 长、行长刘信义主持.

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、 公司在任董事12人,出席4人,刘信义、潘卫东、王础⑶俏目ザ鲁鱿敬位嵋,其 余董事因公务无法亲自出席;

2、 公司在任监事8人,出席5人,孙建平、陈正安、赵久苏、吴国元、耿光新监事出席本次 会议,其余监事因公务无法亲自出席;

3、 公司党委书记高国富,副行长徐海燕、刘以研、王新浩、谢伟,董事会秘书穆矢出席 会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2016年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股11,275,332,373 99.9194 6,640,081 0.0588 2,456,982 0.0218

2、议案名称:审议公司2016年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股11,275,482,153 99.9207 6,481,021 0.0574 2,466,262 0.0219

3、议案名称:审议公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股11,211,281,759 99.3518 70,898,795 0.6283 2,248,882 0.0199

4、议案名称:审议公司关于2016年度利润分配的预案 审议结果:通过 公司利润分配方案如下: ( 1)按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积,共计155.09亿元;

( 2)提取一般准备98.55亿元;

( 3)以2016年末普通股总股本21,618,279,922股为基数,向全体股东每10股派送现 金股利2元人民币 ( 含税),合计分配现金股利人民币43.24亿元;

以资本公积按每10股转增 3股,合计转增人民币64.85亿元. 上述方案执行后, 结余的未分配利润按照中国银监会对商业银行资本充足的有关要 求,留做补充资本. 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股11,269,602,850 99.8686 13,210,152 0.1171 1,616,434 0.0143

5、议案名称:审议公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股11,275,917,196 99.9246 5,308,238 0.0470 3,204,002 0.0284 6.00 审议公司关于选举董事的议案 6.