PDF《Disclosure》

21 32, 743,

323 2.271

7 522,

219 0.036

2 10 审议公司关于提请股东大会延长授权 董事会办理本次非公开发行普通股股 票相关事宜有效期的议案 1,408, 459,989 97.71

65 31, 892,

553 2.212

7 1,020,

919 0.070

8

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案

8、

9、10为特别决议议案, 获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的2/3以上,表决通过. 议案

9、10回避表决的关联股东包括上海国际集团有限公司、 上海上国投资产管理有 限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司.

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海联合律师事务所 律师:江宪、汪丰

2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合 法律、法规和 《 公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效.

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 上海浦东发展银行股份有限公司 2017年4月25日 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2017-025 福建省青山纸业股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 交易内容:公司关联方福建省轻纺建筑设计院(下称 福建轻纺院 )、 福建省轻安工 程建设有限公司(下称 福建轻安 )、 及公司全资子公司福建省青纸机电工程有限公司(下称 青纸机电 )三家协议组成联合体通过公开招标的方式竞得公司年产3万吨超声波竹木 制浆中试生产线项目设计施工总承包,合同总金额为28,865,106.00 元. 本次关联交易因公司与关联人一方参与公开招标导致. 公司认为:本次关联方通过联合体参与公开招投标进行交易,交易价格公允合理,不 存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对本公司并无负面影响,不会损害公司及非 关联股东利益,尤其是中小股东的利益. 需要提请投资者注意的其他事项:无.

一、关联交易概述 2017年2月21日,公司八届四次董事会审议通过了 《 关于实施年产3万吨超声波竹木制 浆中试生产线议案》,拟在公司本部(福建沙县青州)建设年产3万吨超声波竹木制浆中试生 产线项目,并授权公司管理层通过公开招标形式确定第三方实施设计施工总承包. 根据公 司所委托的招标中介福建省机电设备招标有限公司《中 标通知书》(编号:0624-17110254),公司关联方福建轻纺院、福建轻安、青纸机电三家单位通过协议联合体 方式竞得上述工程设计施工总承包标的. 2017年4月24日,公司作为发包人与承包人(中标 ........