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1 中国玻纤股份有限公司

2012 年度股东大会 会议材料

2013 年4月26 日2中国玻纤股份有限公司

2012 年度股东大会 会议材料目录

一、

2012 年年度报告及年报摘要(详见上海证券交易所网 站) ;

二、

2012 年度董事会工作报告(详见年报全文) ;

三、

2012 年度监事会工作报告;

四、

2012 年度财务决算报告;

五、

2012 年度利润分配预案;

六、

2012 年度资本公积金转增股本预案;

七、 关于

2012 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

2013 年度审计机构的议案;

八、 关于公司

2013 年度预计日常关联交易的议案;

九、 关于授权公司及子公司

2013 年银行融资授信总额度的议 案;

十、 关于授权公司及全资子公司

2013 年为下属公司提供担保 总额度的议案;

十

一、 关于巨石集团有限公司及各子公司

2013 年远期结售汇业 务及货币互换掉期业务额度的议案;

十

二、 关于巨石攀登电子基材有限公司建设年产

1 亿米电子级 玻璃纤维布生产线增资项目的议案;

十

三、 关于巨石集团有限公司向巨石攀登电子基材有限公司增 资6,600 万美元的议案;

十

四、 关于公司部分董事和监事不再领取津贴的议案;

十

五、 独立董事

2012 年度述职报告(详见上海证券交易所网 站) .

3 议案一:

2012 年年度报告及年报摘要(详见上海证券交易所网站) 议案二:

2012 年度董事会工作报告(详见年报全文)

4 议案三: 监事会工作报告

一、监事会工作情况

2012 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定,结合《监事会议事规则》 ,依法履 行职责,认真开展工作.本年度监事会共召开了四次会议,列席了公 司召开的历次董事会和股东大会, 审查了公司年度报告、 半年度报告、 季度报告和关联交易公告,对董事会的决策程序进行了监督,对关联 交易的公平性、公正性、公开性进行了评价.

2012 年度,公司监事会召开会议的情况如下:

1、2012 年3月15 日,公司第四届监事会第四次会议审议通过 了公司

2011 年年度报告及年报摘要、2011 年度监事会工作报告、公司《内部控制自我评价报告》 、公司《履行社会责任的报告》 ,并在

2012 年3月19 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和 《证券时报》上披露;

2、2012 年4月24 日,公司第四届监事会第五次会议审议通过 了公司

2012 年第一季度报告,并在

2012 年4月26 日的《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券时报》上披露;

3、2012 年8月16 日,公司第四届监事会第六次会议审议通过 了2012 年半年度报告及半年度报告摘要,并在

2012 年8月17 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券时报》上披露;

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4、2012 年10 月24 日,公司第四届监事会第七次会议审议通过 了公司

2012 年第三季度报告,并在

2012 年10 月26 日的《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券时报》上披露.

二、监事会独立意见 监事会及全体监事依据国家现行法律、 法规、 《公司章程》 和 《监 事会议事规则》 ,认真履行职责,发表独立意见如下: