PDF《中国玻纤股份有限公司》

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等公司内部规章制度运作,并进一步制订和完善了内部有关规章制 度,各项决策程序合法.董事和经理层人员勤勉尽责,切实执行了股 东大会决议,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的行为,无损害公司利益的行为.

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查, 认为

2012 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果.公司 及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度, 天职国际会计师事 务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计报告客观、 公正.

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2012 年度公司未募集资金,公司的募集资金使用都已履行了相 关程序.

4、监事会对公司收购资产情况的独立意见 监事会对公司控股子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金 属设备有限公司、桐乡磊石微粉有限公司各 75%股权进行了监督,认6为交易价格合理、公允,未发现内幕交易、损害公司及股东利益以及 造成公司资产流失的情况.

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公 开的基础上,遵循了市场原则,价格公允,未损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的利益.董事会在审议关联交易事项时,关联董事 均按规定回避了表决.

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准 无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的 财务状况.

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司未对

2012 年度盈利情况进行预测. 中国玻纤股份有限公司监事会

2013 年3月13 日7议案四:

2012 年度财务决算报告 各位股东:

2012 年,中国玻纤股份有限公司在中国建筑材料集团有限公司、 中国建材股份有限公司的关怀和支持下, 按照国资委 保增长 和强化 管理提升的总体思路,主动适应形势变化,努力克服国际市场动荡、 经济下行、贸易摩擦等诸多不利因素的影响,扎实有效开展工作,实 现了产品销量稳中有升.现将财务决算具体情况向各位股东汇报如 下: 公司

2012 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告.经审计后,公司

2012 年12 月31 日资产总额 1,851,247.24 万元,负债总额 1,469,958.17 万元,所有者权益 381,289.07 万元,归属于母公司 所有者权益 363,782.76 万元;

实现营业收入 510,308.24 万元,营 业利润 30,210.88 万元, 利润总额 37,243.64 万元, 净利润 28,357.65 万元,归属于母公司所有者的净利润 27,418.34 万元.

一、报告期内公司资产、负债情况分析

(一)报告期内期末资产构成情况(合并报表口径,下同) 单位:人民币万元 资产

2012 年2011 年 增长额 本年比上年增减 流动资产 630,532.12 483,312.54 147,219.58 30.46% 非流动资产 1,220,715.12 1,111,456.94 109,258.18 9.83% 资产合计 1,851,247.24 1,594,769.48 256,477.76 16.08%