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广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度股东大会会议材料

1 广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料 证券代码:603268 二一五年五月 广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度股东大会会议材料

2 目录2014 年度股东大会会议议程

3 议案一:广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度董事会工作报告.

5 议案二:广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度监事会工作报告.16 议案三:广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度财务决算报告.18 议案四:广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度利润分配方案.22 议案五:广东松发陶瓷股份有限公司

2015 年度财务预算方案.23 议案六:广东松发陶瓷股份有限公司

2015 年董事薪酬及监事津贴的议案....25 议案七:关于续聘 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司审计 机构的议案.26 议案八:关于 修订公司章程并办理相应工商变更登记 的议案.27 议案九: 广东松发陶瓷股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案.28 广东松发陶瓷股份有限公司

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2014 年度股东大会会议议程 会议召开时间:2015 年5月11 日 下午 14:00 会议召开地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人:广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人:董事长林道藩 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推举股东代表参加计票和监票

五、宣读和审议议案 1. 广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 2. 广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度监事会工作报告 3. 广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度财务决算报告 4. 广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度利润分配方案 5. 广东松发陶瓷股份有限公司

2015 年度财务预算方案 6. 广东松发陶瓷股份有限公司

2015 年董事薪酬及监事津贴的议案 7. 关于续聘 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司审 计机构的议案 8. 关于 修订公司章程并办理相应工商变更登记 的议案 9. 广东松发陶瓷股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买理财产 品 的议案

六、听取公司独立董事

2014 年度独立董事述职报告

七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

八、股东进行书面投票表决

九、统计现场投票表决情况

十、宣布现场投票表决结果 十

一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果 十

二、宣读本次年度股东大会决议 广东松发陶瓷股份有限公司

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4 十

三、宣读本次年度股东大会法律意见书 十

四、签署会议文件 十

五、主持人宣布本次年度股东大会结束 广东松发陶瓷股份有限公司

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5 议案一: 广东松发陶瓷股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持, 我谨代表董事会向大家 作董事会工作报告,请各位审议.

一、公司经营情况

(一)2014 年总体情况