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上海飞乐音响股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2015 年6月29 日 上海飞乐音响股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:现场会议时间:2015 年6月29 日下午 14:00 网络投票起止时间:自2015 年6月29 日至2015 年6月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议地点: 锦江饭店小礼堂一楼会议厅 (地址:上海市茂名南路

59 号) 会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式. 会议议程如下:

一、 报告会议出席情况,并宣布大会正式开始

二、 审议议案 1) 审议公司董事会

2014 年度工作报告;

2) 审议公司监事会

2014 年度工作报告;

3) 审议公司

2014 年度财务决算报告;

4) 审议公司

2014 年度利润分配预案;

5) 审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

6) 审议关于公司申请发行短期融资券的议案;

7) 审议关于公司申请发行中期票据的议案;

8) 审议关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案;

9) 审议关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案;

10) 审议关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案;

11) 审议关于修订《公司章程》的议案;

12) 审议公司

2014 年年度报告;

13) 审议关于公司董事会换届选举的议案;

(1) 选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事;

(2) 选举庄申安先生为公司第十届董事会董事;

(3) 选举于东先生为公司第十届董事会董事;

(4) 选举叶盼先生为公司第十届董事会董事;

(5) 选举谢圣军先生为公司第十届董事会董事;

(6) 选举苏耀康先生为公司第十届董事会董事;

(7) 选举谢卫钢先生为公司第十届董事会董事;

(8) 选举刘升平女士为公司第十届董事会董事;

(9) 选举梁荣庆先生为公司第十届董事会董事;

(10)选举魏嶷先生为公司第十届董事会董事;

(11)选举李军先生为公司第十届董事会董事. 14) 审议关于公司监事会换届选举的议案. (1) 选举李军先生为公司第十届监事会监事;

(2) 选举庄申强先生为公司第十届监事会监事;

(3) 选举金蕾女士为公司第十届监事会监事.

三、 独立董事述职报告

四、 股东发言

五、 主持人宣布现场投票表决的监票人员

六、 股东对大会提案进行现场投票表决

七、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果 (现场投票与网络投票合并)

八、 上海申达律师事务所律师宣读大会法律意见书

九、 通过

2014 年年度股东大会决议,并宣布会议结束 上海飞乐音响股份有限公司

2014 年年度股东大会须知 上海飞乐音响股份有限公司

2014 年年度股东大会须知 为了维护公司股东在本公司

2014 年年度股东大会期间依法行使 权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市 公司股东大会规则》的有关规定,本公司特作如下规定:

一、 本公司根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,认真做好召开股 东大会的各项工作.

二、 设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.