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三、 董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维 护股东合法权益.

四、 股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认 真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正 常秩序.

五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟, 发言主题应当与本次大会 表决事项相关.

六、 本次大会议案表决以现场投票方式进行.

七、 公司董事会聘请上海申达律师事务所律师出席本次股东大会, 并出具法律意见书. 上海飞乐音响股份有限公司

2014 年年度股东大会资料一

6 上海飞乐音响股份有限公司 董事会

2014 年度工作报告 各位股东: 我受公司董事会委托,向大会作

2014 年度董事会工作报告,请各位股东审 议.

2014 年,面对不断变化的外部发展环境,公司坚持以绿色照明为主业的发 展战略,以开放的心态,通过发行股票和支付现金方式成功收购了北京申安投资 集团有限公司 100%股权,拓展了绿色照明产业链.通过本次收购兼并,打通并 延伸了 LED 照明灯具及应用端照明工程市场的产业链条,实现了强强联合. 在过去的一年中,公司董事会严格遵照法律法规和《公司章程》的规定,在 各项规章制度的指导下,勤勉忠实地履行各项职责,继续强化战略管理,推动业 务结构转型,持续提高公司治理水平,圆满完成了各项工作,实现了公司持续、 稳健的发展. 现将公司董事会

2014 工作及

2015 年重点工作汇报如下:

一、2014 年度工作回顾 在董事会科学决策和正确领导下,公司管理层和全体员工共同努力,围绕董 事会既定的战略目标,在公司转型发展、生产经营、企业科学管理等方面均取得 了进一步成效.

(一)加强自身建设,充分调研,科学决策公司重大事项 公司董事会以定期董事会、临时董事会以及专业委员会会议等形式,认真研 究公司重大事项和发展战略.公司董事会继续加强自身建设,注重调查研究,听 取公司管理层汇报,及时掌握公司重大经营管理信息,充分酝酿、科学决策公司 上海飞乐音响股份有限公司

2014 年年度股东大会资料一

7 重大事项. 各专门委员会分工明确, 权责清晰, 有效运作, 为董事会科学决策提供保障.

2014 年,董事会专门委员会分别详细听取了公司管理层及相关中介机构的情况 汇报,就公司重大资产重组、高级管理人员聘任等重要事项进行了详细了解,在 充分研究、分析与讨论的基础上,形成专门委员会审核意见,发挥了审核与把关 作用.为董事会科学、高效决策做好了扎实的基础工作. 公司董事会在听取公司汇报、议案以及专门委员会审核意见后,对审议事项 进行了充分地讨论,本着维护公司整体利益和股东利益的原则,审慎和科学地进 行决策.2014 年度,公司董事会共召开了八次会议,分别就公司重大资产重组、 年度经营计划、对外投资、关联交易、分红等议题进行了审议,形成的决议均分 别进行了公告.董事会八次会议具体内容如下:

2014 年3月17 日,召开公司第九届董事会第十二次会议,审议通过《公司 董事会

2013 年度工作报告》 、 《公司

2013 年度经营情况和

2014 年度经营计划报 告》 《公司

2013 年度财务决算报告》 、 《公司

2013 年年度报告及其摘要》 、 《公司