PDF《中山永辉化工股份有限公司》

5、武夷山尚亭茶业有限公司 注册地址:武夷山市茶场正岩小区 1-6 层(茶叶总厂对面) 企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人:林德群 注册资本:100.00 万人民币 主营业务:茶叶(乌龙茶、红茶)生产,批发兼零售预包装食品 (含茶叶)兼散装食品(含茶叶) ,茶具销售,茶叶包 装,茶叶种植,茶文化传播. 与公司的关联关系:公司实际控制人陈建东间接持股的企业.

二、定价依据、公允性 上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定. 公告编号:2018-020

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2018 年3月29 日,公司第一届董事会第三十五次会议审议通过 《关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》 ,同意票数

4 票, 反对票数

0 票,弃权票数

0 票.鉴于公司董事陈建东为关联董事,需 回避表决. 该事项已提交

2017 年年度股东大会审议,该议案经股东大会审 议后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决 议》 ;

特此公告. 中山永辉化工股份有限公司 董事会

2018 年3月30 日 ........