PDF《关于陕西宝光真空电器股份有限公司》

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电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于陕西宝光真空电器股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:陕西宝光真空电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券 监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则(2014年修订)》 (以下简称" 《股 东大会规则》")的规定,北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")指 派律师出席了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司") 2015年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书.

本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件,随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告. 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、 道德规范和勤勉尽责精神, 对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证,并出席了本次股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2015年11月19日召开的公司第五届董事会 第四十次会议决议召集.经本所律师查验,公司董事会于2015年11月21日在《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上刊登了 《宝光股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》 (以下简称"会 议通知").

2、本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行.其中,根据本所 律师见证, 现场会议于2015年12月7日下午14:00时在宝鸡市宝光路53号公司四楼 会议室如期召开, 由公司董事长杨天夫先生主持;

采用上海证券交易所网络投票 系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2015年12月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 本所律师认为, 本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内 容一致,会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《陕西宝光真 空电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定.

二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

(一)出席本次股东大会人员的资格

1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东 代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验, 在出席会议人员签名册上签 名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份 94,462,307股, 占公司有表决权股份总数的40.05%.上述人员均为公司董事会确 定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东及其授权代理人. 此外, 通过网络投票的公司股东,由上证所信息网络有限公司按照上海证券 交易所有关规定进行了身份认证. 根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网 络投票统计数据, 参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理 人共计