PDF《湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及部...》

证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2017-076 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及部分董事高管 届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称 公司 )于2017 年12 月1日先后 召开

2017 年第二次临时股东大会和第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于提 名公司第三届董事会非独立董事的议案》 、 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议 案》和《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 .

2017 年第二次临时股东大会选举赖春临女士、崔建平先生、冯威先生、邝耀华先 生为第三届董事会非独立董事,田玲女士、王先远先生、梅佑轩先生为第三届董事会 独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年. (以上人员简历见附件) 第三届董事会第一次会议同意聘任赖春临女士为公司总经理,聘任冯威先生、邝 耀华先生为公司副总经理,聘任曹晴先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任王俊芳 女士为公司财务总监,任期三年,自该次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 时止. (以上人员简历见附件) 公司第三届董事会成员及高级管理人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在 《公司法》 、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情况.董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求. 因任期届满,杨帆先生、付书勇先生不再担任公司董事职务,也不在公司担任其 他职务.截至本公告披露日,杨帆先生未持有公司股份,付书勇先生持有公司股份 7,267,500 股,占公司总股本的 3.0281%,付书勇先生将继续履行有关承诺事项.公司 及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢! 因任期届满,陈爱斌先生不再担任公司副总经理职务及其他任何职务.截至本公 告披露日,陈爱斌先生持有公司股份 1,890,000 股,占公司总股本的 0.7875%,陈爱 斌先生将继续履行有关承诺事项.公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢! 因任期届满,王永新先生、方全丰先生不再担任公司独立董事职务及其他任何职 务.公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告. 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2017 年12 月1日附件:公司董事及高级管理人员简历 1. 赖春临,女,1977年3月生,中国国籍,无境外永久居留权.2006年4月26日, 赖春临等三名股东设立武汉盛天信息技术有限公司,主要经营网吧管理软件和网吧娱 乐推广等业务;

2009年11月24日,赖春临等6人设立股份公司前身湖北盛天网络技术 有限公司,主要经营互联网娱乐平台推广及互联网增值服务等业务.2006年至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司执行董事兼总经理;

2009年11月至2011年11月任湖 北盛天网络技术有限公司执行董事兼总经理,2011年11月至今任公司董事长兼总经理. 赖春临全面负责公司的战略发展与运营管理. 赖春临女士为公司控股股东、实际控制人.截至本公告披露日,持有本公司股份 92,160,000股,持股比例为38.4%.赖春临女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的情形. 2. 崔建平,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权.曾在山东省昌乐 县商业局工作,历任山东昌乐商业集团董事长、山东万佳网络文化公司执行董事、上 海佳谊投资管理有限公司执行董事.2016年5月12日起担任公司董事. 截至本公告披露日,崔建平先生持有本公司股份16,402,500股,持股比例为 6.8344%.崔建平先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形. 3. 冯威,男,1980年10月生,中国国籍,无境外永久居留权.2006年4月至2009 年10月任武汉盛天信息技术有限公司营销总监;