PDF《山东招金膜天股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人...》

公告编号:2018-039 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:招商证券 山东招金膜天股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年11 月22 日审议并通过: 选举栾文敬为公司董事长,任职期限三年,自2018 年11 月22 日起至

2021 年11 月21 日. 任命王乐译为公司总经理,任职期限三年,自2018 年11 月22 日起至

2021 年11 月21 日. 任命高升雷为公司分管营销的常务副总经理,任职期限三年,自2018 年11 月22 日起至

2021 年11 月21 日. 任命张伟政为公司分管生产的副总经理,任职期限三年,自2018 年11 月22 日起 至2021 年11 月21 日. 任命杨光炜为公司分管采购、资本运营的副总经理兼董事会秘书,任职期限三年, 自2018 年11 月22 日起至

2021 年11 月21 日. 任命王克乾为公司分管行政、审计的副总经理,任职期限三年,自2018 年11 月22 日起至

2021 年11 月21 日. 任命祝昌龙为公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年11 月22 日起至

2021 年11 月21 日. 本次会议召开

14 日前以网络通讯方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由栾文敬主持. 公告编号:2018-039 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年11 月22 日审议并通过: 选举冯向阳为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年11 月22 日起至

2021 年11 月21 日. 本次会议召开

14 日前以网络通讯方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由冯向阳主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(三)换届后董监高人员情况 董事长栾文敬持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 总经理王乐译持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 分管营销的常务副总经理高升雷持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信 联合惩戒对象. 分管生产的副总经理张伟政持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象. 分管采购、 资本运营的副总经理兼董事会秘书杨光炜持有公司股份

0 股,占公司股 本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 分管行政、审计的副总经理王克乾持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失 信联合惩戒对象. 财务负责人祝昌龙持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席及高级管理 人员的选举、任命为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司董事长、监事会主席 公告编号:2018-039 及高级管理人员将认真履行职责. 本次换届有利于公司长远发展,有利于进一步完善公 司的治理结构,有利于提高公司规范治理水平,对公司生产、经营产生积极影响.