PDF《海外监管公告》

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* 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列洛阳玻璃股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之《二零一四年度社会责任报告》 ,仅供参阅. 特此公告. 承董事会命 洛阳玻璃股份有限公司 马立云 董事长 中国 ? 洛阳 二零一五年三月二十七日 於本公告日期,本公司董事会包括四名执行董事:马立云先生、倪植森先生、 孙蕾女士及谢军先生;

两名非执行董事:张宸宫先生及张冲先生;

及四名独立非执 行董事:黄平先生、董家春先生、刘天倪先生及晋占平先生. * 仅供识别

1 洛阳玻璃股份有限公司 二O一四年度社会责任报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 洛阳玻璃股份有限公司

2014 年度社会责任报告(以下简称 本报 告 ) ,是贯彻落实国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履 行社会责任的指导意见》 ,依据上海证券交易所《关于做好上市公司

2014 年年度报告工作的通知》 、 《关于加强上市公司社会责任承担工作 暨发布的通知》等规定, 在总结回顾过去一年来积极承担社会责任及落实可持续发展的具体情 况基础上编制,公司以真实、客观地态度披露承担社会责任方面的做 法和信息.本报告是公司连续第六年向社会公开披露的企业社会责任 报告,报告时间范围为

2014 年1月1日至

12 月31 日.本报告于

2015 年3月27 日经公司第七届董事会第

36 次会议、监事会第

1 次会议审 议通过.

一、报告期内公司的战略、理念和文化 公司着力实施创新驱动发展战略,坚持全面提高、持续完善 洛 阳浮法玻璃工艺 技术水平和装备水平,做中国最具竞争力的电子玻 璃制造商.坚持 善用资源、服务建设 的核心理念,培育 创新、 绩效、和谐、责任 的核心价值观,实现企业与员工、企业与社会、 企业与环境的健康与可持续发展.

二、股东权益保护

1、股东权益保护机制 公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、各司其

2 职、相互制衡、协调运作.确保公司规范运作,治理水平不断提升. 报告期内,公司共召开了

3 次股东大会.公司严格遵守法律、行 政法规及公司章程, 充分保障所有股东能够依法行使权利,确保会议 召集程序、表决方式、决议合法有效.报告期内,公司董事会召开了

14 次会议,严格按照法定程序规范召开,充分保障了董事依据法律、 法规及公司章程行使职权,董事会各专业委员会在董事会的科学决策 中发挥了重要作用.公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和公 司章程等相关规定,勤勉履职,积极参与公司重大决策,对重大事项 发表独立意见,切实维护了公司整体利益和中小股东的利益.报告期 内,公司监事会召开了

7 次会议,公司监事列席了公司股东大会和董 事会的现场会议,充分保障了监事对公司事务的知情权和依法行使监 督权. 公司构建了以风险管理为入手,以职责明确为核心、以完善落实 制度建设为保障,以流程梳理规范为依托的内控预防体系.公司通过