PDF《海外监管公告》

125 项管理制度,23 个一级业务流程,20 个风险控制矩阵涵盖的

325 个风险点的有效控制所形成的健全的内部控制措施,合理保证企业经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,促进企 业实现发展战略目标,为公司持续、健康发展提供保障.

2、充分履行信息披露义务 公司制定了 《信息披露事务管理制度》 、 《重大信息内部报告制度》 、 《内幕信息知情人登记管理制度》等制度,按照两地监管部门的要求 及公司的相关规定,做好内幕信息的保密及内幕信息知情人的登记、 备案、管理上报等相关工作.特别是在公司重大资产重组期间,重点 加强信息保密和内幕信息知情人登记核查工作. 公司忠实诚信履行持续信息披露的义务,遵守公开、公正、公平 对待所有投资者的原则,未发生有选择性地、提前向特定对象披露、 透露或泄露非公开信息的情况. 报告期内,公司共发布了临时公告

81 份和定期报告

4 份,及时准

3 确披露董事会、监事会和股东大会决议及规则规定应披露的交易、关 联交易及公司其他重大事项,依法依规公开公司财务信息、经营状况 等信息和资料,积极争取中小投资者对公司各项决议的支持,为公司 可持续发展创造良好的外部环境.

3、投资者关系 公司开展多种形式的投资者关系管理活动,搭建了与投资者的沟 通平台,为投资者提供了多种沟通渠道,通过热线电话、电子邮箱、 网络平台、接待来访等方式,认真回复投资者的来电、来函及来访, 听取投资者的意见,有效地增进了与投资者沟通、交流的深度和广度, 和谐了投资者关系.报告期内,公司策划实施了重大资产重组, 根据 重大资产重组的进展情况,每五个交易日发布一次公告.公司股票停 牌期间,保持通信电话畅通,及时答复投资者对于公司股票停牌及重 大资产重组情况的问询及疑问,运用上海证券交易所网络平台召开投 资者说明会,针对本次重组的相关情况与广大投资者进行沟通和交流, 积极正面的答复取得公司股东特别是中小股东的信任和支持.

三、供应商、客户和消费者权益保护 公司长期致力于建立与供应商、经销商之间顺畅沟通、诚信合作、 互利双赢的战略合作关系,以诚信守约、高质量产品、优质服务为供 应商、经销商发展提供支持,切实保护供应商、客户及消费者的权益.

1、规范供应商管理,选择优秀的供应商作为供应链的合作伙伴, 建立双方长期的战略协作关系,公司坚持平等协商、互利共赢的原则, 建立统一的供应商管理体系,通过招标采购,公司建立了公平、公正 的供应商评价体系,为供应商创造良好的竞争环境.公司为供应商无 偿提供技术指导,把公司对原燃材料质量、交货期要求等信息与供应 商共享,供应商能够严格按要求提供产品与服务,并根据生产需求及 时供货.

2、为客户和消费者提供优质的产品和服务

4 公司坚持以质量求生存,以科技求发展,积极推进先进的科学管 理技术,提高员工的质量意识,质量管理体系日益完善.公司始终以 顾客关注为焦点,充分利用各种有效途径,开展客户满意度信息的收 集和分析活动,针对客户提出的有效意见或建议,制定纠正措施并落 实到具体部门及时改进,用户满意度逐年提高. 公司不断加大对超薄技术的攻关力度及科技成果的推广运用,充 分发挥自有超薄技术的市场优势,扩大产品系列,提高产品质量.公司0.3mm-1.3mm 系列超薄玻璃产品已占有较高的国内市场份额.报告 期内,0.3mm、0.33mm、0.4 毫米极超薄电子玻璃成功量产,质量达到 国外同类产品的水平.1.1mm 超白超薄玻璃被认定为