PDF《青岛黄海橡胶股份有限公司》

青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司

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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 青岛黄海橡胶股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.17

九、监事会报告.28

十、重要事项.29 青岛黄海橡胶股份有限公司

2008 年年度报告

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人鞠建宏、 主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人 (会计主管人员) 孔祥阳声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 青岛黄海橡胶股份有限公司 公司法定中文名称缩写 黄海股份 公司法定代表人 鞠建宏 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 孙荣青 董事会秘书联系地址 中国.青岛市李沧区沧安路

1 号 董事会秘书电话 0532-84678058 董事会秘书传真 0532-84678086 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 徐N 证券事务代表联系地址 中国.青岛市李沧区沧安路

1 号 证券事务代表电话 0532-84678086 证券事务代表传真 0532-84678086 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园

3 号 公司办公地址 中国.青岛市李沧区沧安路

1 号 公司办公地址邮政编码 266111(266041) 公司国际互联网网址 http://www.yellowsearubber.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所ST 黄海

600579 *ST 黄海 其他有关资料 公司首次注册日期

1999 年6月30 日 公司首次注册地点 青岛市工商行政管理局 公司变更注册日期

2001 年8月2日2003 年1月24 日2007 年6月29 日2008 年6月27 日2008 年7月31 日2009 年1月22 日 青岛黄海橡胶股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司变更注册地点 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370200018060417 税务登记号码 37020671802345X 组织机构代码 71802356X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国.武汉 三三三