PDF《涉黑洗钱犯罪类型研究——以青岛宣判的4起洗钱案为例》

二、主要洗钱类型及手法

(一)以个人账户转账、现金转移涉黑赃款 如杨某洗钱案中, 聂某以团伙成员姜某名义成立了某实业有限公司,该公司 经营房地产等正常生意, 看似清白,但实际是聂某黑社会组织的资金运转核心平 台.杨某是该公司出纳(同时为某夜总会出纳),2007年10月至2010年5月,在 聂某授意下,杨某以个人账户转账、现金等形式将某夜总会非法收益2952.08万 元转入该实业有限公司账户.

(二)以现金形式洗钱 在杨某洗钱案中, 杨某协助聂某从某实业有限公司提取现金34笔,共838.58 万元.在胡某洗钱案中,聂某每个月给陈某发 工资 5万元现金,先后10次累 计50万元;

聂某为陈某个人购买汽车款 报销 ,给予其30万元现金.陈某将上 述现金交予妻子胡某,胡某将现金存入银行.

(三)利用购买房产、装修洗钱 在杨某洗钱案中, 杨某将某实业有限公司收到的上游犯罪资金转往个人账户, 用于聂某团伙购买房产、装修等.其中用于购买澳门花园办公楼794.96万元;

用 于购买其他房产、装修1596.46万元.

(四)利用亲属藏匿赃物 在胡某洗钱案中,胡某将1尊价值4.4273万元的 金观音 藏匿于其父亲家 中.

三、黑社会性质组织犯罪的特点 综合涉嫌黑社会性质组织犯罪案例来看, 涉黑犯罪情况凸显出以下几个特点, 一是涉黑人员类别较为集中.前科劣迹人员、文化程度低、无业人员居多,组织 成员有本地化、低龄化趋势.二是涉黑犯罪领域呈现多样性.黑恶势力犯罪除集 中在赌博、贩毒、卖淫、收取 保护费 等传统领域外,还向建筑、交通、能源 及农副产品、物流运输、批发市场、集市贸易等项目拓展,破坏正常经营秩序, 欺行霸市、强买强卖、敲诈勒索,控制运营线路、抢拉客源、强占货源,暴力打 压竞争对手的 市霸、行霸 类黑势力.近几年,民间高利贷、校园贷衍生出的 借助黑恶势力非法讨债现象也较为突出.三是黑势力犯罪手段隐蔽.随着打击力 度的增大,涉黑犯罪团伙为逃避法律打击,变换犯罪手段,采用 软暴力 等手 段,隐蔽性增强.四是组织形式更加隐蔽.许多涉黑头目和骨干是狱友关系,组 织关系比较稳定, 骨干成员各自又带一帮 小弟 , 头目与底层人员间联系松散, 让外人难以看出内部的管理层级.五是向政府权力部门渗透.黑势力为更安全更 可靠地进行非法活动,往往不择手段拉拢腐蚀党政干部,寻求 保护伞 .六是 农村黑势力还觊觎基层政权. 在农村地区侵占国家和集体财产,垄断各类矿产资 源,破坏新农村建设,把持基层政权,欺压残害农民群众,扰乱一方治安秩序的 农村黑势力,及恃强凌弱的 街霸 村霸 乡霸 和宗族黑势力.尤其是在 一些民族地区存在借刑事治安案件、安全生产事故等事由,组织、煽动、裹挟群 众按照传统习惯非法 出兵 ,索赔 命价血价 ,瓜分挥霍受害人及其亲属的 赔偿、补偿金的现象;

个别宗族部落势力为牟取在当地的威望和经济利益,插手 干预破坏基层组织选举,捞取政治资本. (本文仅供交流学习,版权归属原作者.本文摘自《中国反洗钱实务》第五期: 段超及兰松山) ........