PDF《山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议...》

(十)关于预计

2019 年度日常关联交易的议案;

本议案为关联交易,关联董事甄恩赐、司鑫炎先生回避表决,其余7名董事一致通过.本议案需提交公司

2018 年度股东大会审议. 根据生产经营需要, 公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集 团有限公司租赁土地和铁路专用线, 同时本公司需为兰花集团下属煤 矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费. 公司下属的化肥化工分 子公司需向兰花集团下属的煤矿采购煤炭, 公司控股子公司山西兰花 机械制造公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司亚美大宁能源有限 公司销售产品. 公司

2018 年实际发生的日常关联交易总额为 151,635.96 万元,

2018 年预计金额为 191,637.35 万元, 实际发生金额未超过预计金额. 公司预计公司

2019 年与关联方发生的日常关联交易总额 175,935.90 万元. 详见公司公告临 2019-012 (十一)关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案;

本议案为关联交易,关联董事甄恩赐、司鑫炎先生回避表决,其余7名董事一致通过.本议案需提交公司

2018 年度股东大会审议. 经公司第五届董事会第八次会议及

2015 年度股东大会审议通过, 同意公司以收取手续费方式受托代销兰花集团所属煤矿企业的煤炭 产品.委托方兰花集团所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项,并承担产品销售所发生的所有风险,本公司作为受 托方按 0.1 元/吨收取手续费. 公司于

2016 年分别与兰花集团下属煤 矿企业签署了《煤炭委托代理销售合同》 ,合同期限为三年,现合同 期限届满,董事会同意与兰花集团所属煤矿企业进行续签,合同期限 三年,自2019 年1月1日至

2021 年12 月31 日止. (十二)2018 年度内部控制评价报告;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. (十三)2018 年度社会责任报告;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. (十四)关于会计政策变更的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 详见公司公告临 2019-013 (十五)关于提取资产减值准备的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 根据《企业会计准则》规定,在进行减值测试基础上,董事会同 意对部分资产提取资产减值准备,共计提取在建工程减值准备 6,018.94 万元,固定资产减值准备 10,250.53 万元,暂不使用存货提 取存货跌价准备 2,279.87 万元,全额计提应收账款、其他应收款坏 账准备 1,887.35 万元. 详见公司公告临 2019-014;

(十六)关于报废固定资产的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 公司

2018 年底对固定资产进行了盘点,经核实由于技术进步、 使用时间较长等原因,部分设备确实已无法使用或不具有修复价值, 董事会同意根据企业固定资产使用处置程序, 对下列固定资产进行报 废:

1、经营性固定资产报废情况 (1) 未提足折旧固定资产原值: 148,273,684.60 元, 累计折旧 : 95,676,697.36 元,净值:52,596,987.24 元;

(2)提足折旧固定资产原值:53,530,824.89 元,累计折旧: 49,446,720.99 元,减值准备:174,650.05 元,净值:3,909,453.85 元;

合计未提足和提足折旧固定资产原值:201,804,509.49 元,累 计折旧:145,123,418.35 元,减值准备:174,650.05 元,净值: 56,506,441.09 元.