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证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2012-012 苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

苏州海陆重工股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议于

2012 年6月10 日以电话通知方式发出会议通知和会议议案,于2012 年6月20 日在公司会议室召开. 会议应参与表决董事

9 名,实际参与表决董事

9 名. 会议在保证所有董事充分发表意见的前 提下,以举手表决方式审议表决. 本次会议的召开与表决程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 等 的有关规定,会议由董事长徐元生先生主持. 经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议并通过了《 关于公司调整股票期权激励计划行权数量和行权价格的议案》 . 本议案的公告全文刊登于《 证券日报》 、《 证券时报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) . 国 浩律师( 上海) 事务所对本议案出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) . 公司独立董事就本次股票期权激励计划调整事项发表了《 苏州海陆重工股份有限公司独 立董事关于调整股票期权激励计划行权数量和行权价格的独立意见》 ,详见巨潮资讯网( http: //www.cninfo.com.cn) . 表决结果:赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、审议并通过了《 关于选举韩新儿为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 . 公司

2011 年度股东大会审议通过了增补韩新儿为公司第二届董事会董事的议案 ( 详见

2012 年5月10 日刊登于《 证券时报》 、《 证券日报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关 公告) . 为保证董事会战略委员会工作的顺利开展,提议选举韩新儿为公司董事会战略委员会 委员,任期至本届董事会届满为止. 韩新儿选举为战略委员会委员,符合相关法律、法规及公司《 董事会战略委员会实施细 则》 的相关规定. 表决结果:赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 苏州海陆重工股份有限公司董事会

2012 年6月21 日 证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2012-013 苏州海陆重工股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十四次会议于

2012 年6月10 日以电话通 知方式发出会议通知和会议议案,并于

2012 年6月20 日在公司会议室召开. 会议应参与表 决监事

3 名,实际参与表决监事

3 名. 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以举手表 决方式审议表决. 本次会议的召开与表决程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 等的有关规定,会 议由监事会主席闵平强先生主持. 经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 关于调整股票期权激励计 划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 . 首次授予期权的激励对象袁小其因个人原因在期权授予之后行权之前离职,所涉及股票 期权数量

4 万份,根据《 苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划(