PDF《山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告》

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1 ― 股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-009 山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任.

重要内容提示: 《关于公司

2018 年日常关联交易协议执行情况及

2019 年 度日常关联交易计划的议案》 , 尚需提交公司

2018 年度股东大会 审议. 公司与关联方发生的日常关联交易, 是公司生产经营的基 本需要和不可或缺的,能够有效保证公司生产的正常稳定进行. 公司日常关联交易严格按照 《山东钢铁股份有限公司关联交易管 理办法》执行,交易公允,不会损害公司利益.有关关联交易对 公司财务状况、经营成果不产生不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年3月27 日,公司第六届董事会第十六次会议,审议 通过了《关于公司

2018 年度日常关联交易协议执行情况及

2019 年度日常关联交易计划的议案》 .公司董事会就上述议案进行表 决时,董事会

9 名董事中,关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、 ―

2 ― 罗登武先生、薄涛先生均按规定予以回避,其他

5 名董事进行表 决并一致通过;

公司

5 名独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡 元木先生、刘冰先生、马建春女士对上述议案事前认可并一致同 意,就此发表了以下独立意见: 1.日常关联交易协议的执行,能够严格遵守交易双方签订的 关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平合 理,没有损害股东及公司的利益. 2.上述关联交易议案,需经公司

2018 年度股东大会批准后 生效,在股东大会进行表决时,关联股东应回避表决.

(一)2018 年日常关联交易的预计和执行情况 1. 销售商品、提供劳务 关联方 关联交易内容

2018 年预计金额

2018 年实际金额 (万元) (万元) 济钢城市矿产科技有限公司 向关联人销售产品、商品等 61,615.00 34,897.70 济钢集团国际工程技术有限公司 向关联人销售产品、商品等 19.30 济钢集团山东建设工程有限公司 向关联人销售产品、商品等 8.02 济钢集团商业贸易有限公司 向关联人销售产品、商品等 46.00 23.29 济钢集团有限公司 向关联人销售产品、商品等 7,500.00 20,200.63 济钢集团重工机械有限公司 向关联人销售产品、商品等 6.56 济南鲍德钢结构有限公司 向关联人销售产品、商品等 1.46 济南鲍德炉料有限公司 向关联人销售产品、商品等 1,452.33 济南钢城矿业有限公司 向关联人销售产品、商品等 8.00 5.75 济南萨博特种汽车有限公司 向关联人销售产品、商品等 2.98 莱钢集团矿山建设有限公司 向关联人销售产品、商品等 3,800.00 4,195.72 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 向关联人销售产品、商品等 550.00 106.26 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 向关联人销售产品、商品等 9,700.00 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 向关联人销售产品、商品等 4,800.00 3,385.64 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 向关联人销售产品、商品等 13.38 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 向关联人销售产品、商品等 4,500.00 2,968.37 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 向关联人销售产品、商品等 1,500.00 753.83 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 向关联人销售产品、商品等 420,000.00 496,928.61 莱芜钢铁集团有限公司 向关联人销售产品、商品等 142,100.00 161,592.98 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 向关联人销售产品、商品等 7,700.00 9,328.33 青岛保税区济钢国际物流有限公司 向关联人销售产品、商品等 24,900.00 5,729.83 ―