PDF《北京国枫律师事务所 关于成都三泰控股集团股份有限公司》

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5 注: 本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的, 系四舍五入原 因造成.

6 北京国枫律师事务所 关于成都三泰控股集团股份有限公司 重大资产购买的法律意见书 国枫律证字[2019]AN139-1 号致:成都三泰控股集团股份有限公司 根据本所与三泰控股签订的 《律师服务协议书》 , 本所接受三泰控股的委托, 担任其本次重大资产重组的特聘专项法律顾问,并据此出具本法律意见书. 本所律师根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《重组办法》 、 《若干问题的规定》 、 《指导意见》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关 法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书. 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就与本次重大资产重组有关的法律问题、针对本法律意见书 出具日之前已经发生或存在的事实,且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表法律意见,并不依据任何中国境 外法律发表法律意见;

2.本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《若干问题的 规定》、《指导意见》等规定,针对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事 实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的查验, 保证法律意见所认定的事实真实、 准确、 完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任;

3.本所律师同意将本法律意见书作为三泰控股申请本次重大资产重组所必 备的法定文件随同其他材料一同上报;

本所律师同意三泰控股在其为本次重大资

7 产重组所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本法律意见书 中的相关内容,但三泰控股作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲 解;

4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律 师依赖于政府有关部门、司法机关、三泰控股、标的公司、交易对方、其他有关 单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见;

对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估 机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书,本所律师履行了《证券法 律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》规定的相关义务,并将上述文书 作为出具法律意见的依据;

本所律师不对有关会计、验资、审计及资产评估等非 法律专业事项发表意见,就本法律意见书中涉及的前述非法律专业事项内容,本 所律师均严格引用有关机构出具的专业文件和公司或有关人士出具的说明, 前述 引用不视为本所律师对引用内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证, 对于该等内容本所律师并不具备查验和作出判断的合法资格;

在查验过程中,本所律师已特别提示三泰控股、标的公司、交易对方及其他 接受本所律师查验的机构和人员, 其所提供的证明或证言均应真实、 准确、 完整, 所有的复印件或副本均应与原件或正本完全一致,并无任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,其应对所作出的任何承诺或确认事项承担相应法律责任;