PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司》

第1页共135 页 安徽鑫龙电器股份有限公司 ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.

, LTD. 二一一年年度报告 股票简称:鑫龙电器 股票代码:002298 披露时间:2012年2月9日 安徽鑫龙电器股份有限公司

2011 年年度报告 第2页共135 页重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议的情形. 公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 本公司年度财务报告经大华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见 的审计报告. 本公司董事长束龙胜先生、 财务负责人陶黎明先生及会计机构负责人杨勇先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 安徽鑫龙电器股份有限公司

2011 年年度报告 第3页共135 页目录

第一节 公司基本情况简介・4

第二节 会计数据和业务数据摘要・6

第三节 股本变动及股东情况・8

第四节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况・13

第五节 公司治理结构・19

第六节 内部控制・27

第七节 股东大会情况简介・34

第八节 董事会报告・38

第九节 监事会报告・65

第十节 重要事项・68 第十一节 财务会计报告・76 第十二节 备查文件・135 安徽鑫龙电器股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:安徽鑫龙电器股份有限公司 公司英文名称:Anhui Xinlong Electrical Co.,Ltd. 公司中文名称缩写:鑫龙电器 公司英文名称缩写:Xinlong Electrical

二、公司法定代表人:束龙胜

三、相关联系人和联系方式: 董事会秘书、投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 汪宇 朱文 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区 九华北路118号 安徽省芜湖市经济技术开发区 九华北路118号 联系电话 0553―5772627 0553―5772627 传真0553―5312688 0553―5772865 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号) 公司办公地址:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号) 邮政编码:241008 互联网

网址:http://www.ah-xinlong.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 中国证监会指定信息披露网站

网址:www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:鑫龙电器 公司股票代码:002298

七、其它有关资料 公司首次登记注册日期:1998年5月15日 公司首次登记注册地点:安徽省芜湖市205国道118号 公司最新注册登记日期: :2010年7月23日 公司最新注册登记地点: :芜湖市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3400002400030 公司税务登记证号:340207149661982 安徽鑫龙电器股份有限公司

2011 年年度报告 第5页共135 页 公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 安徽鑫龙电器股份有限公司