PDF《Disclosure 信息披露》

反对0票;

弃权0票. 2013年年度报告正文及其摘要具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 证券日报》、《 证券时报》 和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn).本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议. ( 二)、审议 《 关于2013年度董事会工作报告的议案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

反对0票;

弃权0票. 本公司独立董事吴忠勇先生、刘卫先生及谢青先生向董事会提交了 《 2013年度独立董事述职报告》,并将于本公司2013年 年度股东大会上述职, 《 2013年度董事会工作报告》和《2013年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议. ( 三)、审议 《 关于2013年度总经理工作报告的议案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

反对0票;

弃权0票. ( 四)、审议 《 关于2013年度财务决算报告的议案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

反对0票;

弃权0票. 《 2013年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).本议案尚需提 交本公司2013年年度股东大会审议. ( 五)、审议 《 关于2013年度利润分配方案》 2013年度利润分配方案为:以公司2013年度末总股本274,945,600股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.0元( 含税), 共计27,494,560.00元;

本次股利分配后剩余未分配利润264,307,680.72 元,滚存至下一年度. 本次利润分配方案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《 公司章程》的要求,并符合公司在招股说明书 中关于公司上市后近三年 ( 2012年-2014年)股利分配计划,符合公司实际经营情况. 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

反对0票;

弃权0票. 本公司独立董事对此事项已发表独立意见, 《 关于2013年度利润分配方案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 证 券日报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议. ( 六)、审议 《 关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

反对0票;

弃权0票. 本公司监事会已审议, 独立董事对本议案已发表独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn). ( 七)、审议 《 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

反对0票;

弃权0票. 本公司监事会已审议,独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《 证券日报》、 《 证券时 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). ( 八)审议 《 关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

反对0票;

弃权0票. 本公司监事会已审议,独立董事已对本议案发表独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司已发表核查意见表示对公司 募集资金投资项目延期决定无异议. 《 关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《 证 券日报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). ( 九)、审议 《 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;