PDF《Disclosure 信息披露》

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弃权0票. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为本公司出具的审计报告客观、公正 地反映了本公司的财务状况和经营成果,经董事会审核委员会提议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本 公司2014年度财务审计机构.本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议. ( 十)、审议 《 关于召开2013年年度股东大会的议案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

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弃权0票. 《 关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 证券日 报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). ( 十一)、审议 《 内幕信息知情人登记备案管理制度修正案》 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

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弃权0票. 《 内幕信息知情人登记备案管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). ( 十二)、审议 《 关于向银行办理信贷业务的议案》 由于公司业务需要,需向南京银行股份有限公司北京分行贷款用于补充流动资金,贷款额度不超过5000万元,期限一年;

向中国建设银行北京昌平支行办理流动资金贷款、保证、国内信用证、保理等信贷业务,额度不超过4000万元,期限一年. 经审核,董事会认为,以上信贷业务符合公司经营情况需求,有利于公司的长远发展. 表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;

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弃权0票. 特此公告. 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会二一四年二月二十六日 证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2014-003 北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司 ( 下称 公司 )第二届监事会第四次会议于2014年2月24日(星期一)下午16:30点在公司 会议室召开,会议于2014年2月14日以书面方式发出会议通知.会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席白 英女士主持,本次会议的召开与表决符合《 公司法》、 《 公司章程》和《 北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定,表决结果真实有效.

二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论,审议通过了下述议案: ( 一)、审议 《 关于2013年年度报告正文及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度报告的程序符合法律行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;

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弃权0票. 具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体 《 证券日报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).本议 案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议. ( 二)........