PDF《安徽舜禹水务股份有限公司》

公告编号:2018-062 证券代码:837004 证券简称:舜禹水务 主办券商:兴业证券 安徽舜禹水务股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为邓帮武.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议从召集到议案审议等方面符合 《公司法》 和 《公司章程》 等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月14 日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-062

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月8日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 安徽省合肥市双凤经济开发区金江路

32 号,公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案 (修订稿) 》 议案

2018 年9月12 日公司披露了《安徽舜禹水务股份有限公司股票 发行方案(修订稿) 》 (公告编号 2018-053) ,其中关于本次发行对象 与公司在册股东的关联关系等内容需要修改, 本次修订后的发行方案 具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司 股票发行方案(修订稿) 》 (公告编号:2018-061) .

(二)审议《关于与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元 投资基金有限公司、 安徽国元种子创业投资基金有限公司签署股份认 购合同》议案 公告编号:2018-062 就本次股票发行,公司已与投资者签订附生效条件的股份认购 合同,约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等,同时双方在 协议中作出声明及承诺,保障双方的利益.公司召开第一届董事会第 二十三次会议和

2018 年第二次临时股东大会审议了上述议案,但未 严格履行关联方回避表决程序,因此补充审议程序.

(三)审议《关于公司实际控制人等与投资方签署股份认购合同之补 充协议》议案 邓帮武、 闵长凤、 李广宏与安徽安华创新风险投资基金有限公司、 安徽安元投资基金有限公司、 安徽国元种子创业投资基金有限公司及 安徽舜禹水务股份有限公司经友好协商, 就本次发行事项签订补充协 议.公司召开第一届董事会第二十三次会议和

2018 年第二次临时股 东大会审议了上述议案,但未严格履行关联方回避表决程序,因此补 充审议程序.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股 东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) ,委托人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

由法定代表人代 法人 出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的法人单位 营业执照复印件,股东账户卡,法人股东委托非法人代表人出席本次 会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署 公告编号:2018-062 的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡.办理登记手续, 可用信函或者传真方式进行登记,但不接受电话登记.

(二)登记时间:2018 年11 月14 日上午 08:30-09:00

(三)登记地点:安徽省合肥市双凤经济开发区金江路

32 号,公司 五楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:周樊 联系地址:安徽省合肥市双凤经济开发区金江路

32 号 联系

电话:0551-66318181 邮政编码:231131

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会

2018 年10 月30 日