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2014 年年度股东大会

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201 年年度股东大会会议资料 公司地址:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 邮政编码:226376 联系

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2014 年年度股东大会 召集人:江苏综艺股份有限公司董事会 现场会议时间:2015 年6月29 日(星期一)上午 9:30 现场会议地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室 会议表决方式:现场加网络投票方式 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年6月29 日至

2015 年6月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议议程:

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会审议事项

三、 审议会议议案

(一) 非累积投票议案

1、关于子公司认购基金的关联交易的议案;

2、公司

2014 年度董事会工作报告;

3、公司

2014 年度监事会工作报告;

4、公司独立董事述职报告;

5、公司

2014 年度财务决算报告;

6、公司

2014 年度利润分配及公积金转增股本预案;

7、关于

2015 年度董事、监事薪酬的议案;

8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案;

9、关于使用自有资金进行投资理财的议案;

(二) 累积投票议案 10.00 关于选举独立董事的议案;

10.01 关于增补冯帆为公司第八届董事会独立董事的议案

四、 股东发言、提问时间

五、 议案表决

1、 通过监票人和计票人名单

2、 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3、 计票、监票

六、 宣布表决结果

七、 宣读会议决议

八、 律师发表见证意见

九、 会议结束 江苏综艺股份有限公司

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3 参会须知为维护投资者的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《公司法》 、 《证 券法》 、公司《章程》等有关规定和要求,特制订如下参会须知,望出席股东大会的全体人 员严格遵守:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真 履行公司《章程》中规定的职责.

二、股东参加股东大会履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益.

三、股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行.股东要求发言时,不得打断会议 报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发言.股东发言或提问 应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过

5 分钟.

四、根据公司《章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案, 需在股东大会召开

10 日前书面提交公司董事会,否则在发言时不得提出新的提案.

五、大会主持人应就股东的询问做出回答,或指示有关负责人员作出回答.如涉及的 问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复.

六、 对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问, 大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.

七、大会表决采用记名方式投票表决,由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票.

八、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书.

九、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照.如有违 反,大会主持人有权加以制止. 江苏综艺股份有限公司

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4 议 议案 案一 一 江苏综艺股份有限公司 关于子公司认购基金的关联交易的议案

一、关联交易概述 为进一步提高资产运作效率,本公司持股 53.85%的子公司江苏省高科技产业投资有限公司通 过其全资子公司江苏风险投资有限公司(该公司注册于英属维尔京群岛,主要从事创业投资、资产 管理、投资咨询等业务),以自有资金

1 亿元人民币等额美元投资认购综艺喜兆基金. 综艺喜兆资产管理有限公司为综艺喜兆基金的基金管理人,公司实际控制人昝圣达先生为喜 兆资产的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成关联交易. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有 关部门批准.

二、投资基金的基本情况

(一)上述投资基本情况 (1)基金发行主体的基本情况 名称:综艺喜兆资产管理有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:开曼群岛 主要办公地点:香港 法定代表人:昝圣达 注册资本:100 万港币 主营业务:资产管理,基金运作及股权投资等 主要股东及实际控制人:昝圣达先生为喜兆资产的实际控制人 综艺喜兆资产管理有限公司于

2014 年10 月注册成立, 该公司以及管理的综艺喜兆基金受开曼 群岛金融管理局监管.该基金在香港运作,投资团队已获香港基金管理牌照. 本公司与喜兆资产不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系. 喜兆资产成立时间不足一年,实际控制人为昝圣达先生. (2)投资标的的基本情况 基金名称:综艺喜兆基金 运作方式:开放式 存续期限:无固定存续期 基金份额面值:100 美元 基金管理人:综艺喜兆资产管理有限公司 基金托管人:UBS Fund Services (Cayman) Ltd. 投资目标:投资海外市场的优质企业,以给投资者带来超额回报 投资方向:海外上市公司投资以及股权投资等 喜兆基金主要投资于海外优质企业,从2014 年底起逐步开始募集资金并运作.该基金设立时 间较短,正式运作时间不长,总体业绩表现良好.

(二)上述投资可能存在的潜在风险 投资基金的收益率波动幅度相对较大,存在投资收益不确定性风险;

同时,投资海外市场标的 的价格波动以及汇率波动也会影响基金净值.此外,受宏观经济环境等因素影响,基金在投资过程 中如不能进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资损失从而降低基金总体收益水平的风 险. 江苏综艺股份有限公司

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5 针对上述可能存在的潜在投资风险,公司将及时了解、关注基金管理人的运作情况,督促基金 管理人多方位防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全.

四、关联交易的主要内容 认购金额:

1 亿元人民币等额美元 基金的赎回:3 年锁定期,锁定期满后每季度(3 月,6 月,9 月,12 月)可赎回 基金费用: 管理费:综艺喜兆基金的管理费为每年 2% 绩效奖励:综艺喜兆基金的绩效奖励为扣除管理费之后收益部分的 20%,每年末计提一次.

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 江苏高投是一家专业型投资公司, 主营业务为创业投资及咨询管理, 先后投资了多家公司股权, 上述公司上市后江苏高投获得了良好的投资收益. 随着国内外多层次资本市场的不断发展, 江苏高 投在保持原有业务良性发展的同时,积极寻求更多的投资方式和投资渠道. 长期以来,本公司实际控制人昝圣达先生通过包括个人直接对公司增资、借款担保、受让债权 等多种形式,支持上市公司发展.近几年,昝圣达先生积极布局境内外市场,在上海和开曼群岛成 立了资产管理公司,为其旗下包括综艺股份在内的企业发掘更多的发展机遇. 喜兆资产为昝圣达先生控股的一家资产管理公司, 综艺喜兆资产管理公司的投资团队主要由海 外华人组成, 曾供职于海外顶尖的投资银行以及海外顶级的资产管理机构, 拥有丰富的海外基金管 理经验.由于长期的海外投资及生活经验,投资团队在对潜在投资标的覆盖的深度广度、对投资标 的选择的精度,以及对风险管控的成熟度上具备出色的把控能力. 综艺喜兆拥有专业的证券投资人才和专业的管理理念, 有望为公司资金带来可靠的收益, 提高 资金运作效率.同时,通过国际化的专业人才来进行国际化投资,有利于公司把握和分享全球资本 市场的发展机遇和成果,也有利于提升公司整体效益. 本次认购的综艺喜兆基金为境外基金, 本公司及江苏高投对该基金的管理团队进行了考察, 认 可其出色的从业经验和过往业绩;

另外,该境外基金设立之前,公司实际控制人已经对国际资本市 场进行了全方位的长期调研, 对基金的投资方向及目的均有合理的安排, 未来风险处于可控范围内.

六、本次关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第十六次会议于

2015 年3月30 日召开,关联董事对本事项进行了回避表 决,非关联董事以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本次认购基金的关联交易 事项. 江苏综艺股份有限公司 二零一五年六月 以上议案,请各位与会股东及股东代表审议. 本议案请关联股东回避表决. 江苏综艺股份有限公司

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6 议 议案 案二 二 江苏综艺股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2014 年度,公司董事会严格遵守各项法律法规,在《公司法》 、 《证券法》以及公司《章程》 所授予的职权范围内积极开展工作,具体情况如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,全球经济复苏艰难曲折,主要经济体走势分化,国内经济下行压力持续加大,多重 困难和挑战相互交织.面对复杂而又严峻的全球经济环境,以及新常态下的国内经济形势,公司继 续围绕稳定能源、发展科技和提升投资的发展战略,稳健推进战略转型、促进管理升级、实现效益 提升,以创新驱动未来发展,强化运营管控,并积极在移动互联网领域探索新的发展机遇,提升公 司盈利水平和综合实力.报告期内,公司实现扭亏为盈.2014 年度,公司实现营业收入 71,458.32 万元,归属于母公司所有者的净利润 4,153.0........