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A18 2014年4月17日 星期四 信息披露 isclosure D 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2014-011号 重庆三峡水利电力( 集团) 股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

重庆三峡水利电力 ( 集团)股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2014年4月11日,以传真、当面送交的方 式发出. 会议于2014年4月16日在重庆办公室会议室以现场方式召开,应到董事10人,亲自出席会议董事7人,胡玉林董事、 刘星及慕丽娜独立董事因公出差未出席本次会议,分别委托陈丽娟董事、李晓独立董事代为行使表决权,公司全体监事和 部分高级管理人员列席了会议. 会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》等有关规定. 会议由董事长叶建桥先生主持,本 次会议审议通过了以下议案:

一、 《 关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》;

为增加本公司装机容量,夯实电力业务,会议同意由本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司投资14,282万 元建设万州区新长滩电站工程项目. 详见本公司于2014年4月17日在上海证券交易所网站上公布的 《 对外投资公告》). 表决结果:10票同意,0票回避,0票反对,0票弃权.

二、 《 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行 股票实施细则》 ( 2011年版)等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条 件的要求,经认真自查、逐项论证,董事会认为公司符合非公开发行股票的条件,具备向特定对象非公开发行A 股股票的 资格. 表决结果:10票同意,0票回避,0票反对,0票弃权.

三、 《 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

经逐项审议,本次会议同意对第七届董事会第五次会议审议通过的公司非公开发行股票的方案( 详见2013年2月 2日 上海证券交易所网站)进行调整,具体如下: 关联董事叶建桥、赵海深先生回避了本议案的表决. 表决结果:8票同意,2票回避,0票反对,0票弃权.

四、 《 关于前次募集资金使用情况报告的议案》( 详见2014年4月17日本公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse. com.cn 上的 《 关于前次募集资金使用情况的专项报告》);

表决结果:10票同意,0 票回避,0票反对,0票弃权.

五、《 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》(详见2014年4月17日本公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 《 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》);

鉴于本议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易, 关联董事叶建桥、 赵海深先生回避了本议案的表 决. 表决结果:8票同意,2票回避,0票反对,0票弃权.

六、 《 关于本次非公开发行股票预案的议案》 ( 详见2014年4月17日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

鉴于本议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易, 关联董事叶建桥、 赵海深先生回避了本议案的表 决. 表决结果:8票同意,2票回避,0票反对,0票弃权.