PDF《Disclosure》

七、 《 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》( 详见2014年4月17日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果:10票同意,0 票回避,0票反对,0票弃权.

八、 《 关于签署附生效条件的的议案》 ( 详见2014年 4月 17日本公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse. com.cn 上的 《 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》);

鉴于本议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易, 关联董事叶建桥、 赵海深先生回避了本议案的表 决. 表决结果:8票同意,2票回避,0票反对,0票弃权.

九、 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

为便于公司本次非公开发行的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括但不限 于以下事项:

1、在法律、法规及其他规范性文件和 《 公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,授 权董事会制定和实施本次发行的具体方案,确定或调整包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期及与本次发行有 关的其他一切事项;

2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于与募集资 金投资项目相关的协议等;

3、授权董事会依照有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求,修改非公开发行预案、募集资金运用可行 性分析报告等文件,根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案做相应调整. ( 但有关法律法规及 《 公司章程》规 定须由股东大会重新表决的事项除外)

4、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金运用项目实施条件的变化等因素综合判断并在本次 发行前调整本次募集资金运用项目;

5、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或 适宜的申请、报批、登记备案手续等;

6、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件, 并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

7、授权董事会在本次发行完成后,根据实际发行结果办理 《 公司章程》的修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与 本次发行有关的其他事宜;

8、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行完成后,办理本次发行股票在上海证券交易所上市事宜;

9、授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜;

10、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效. 表决结果:10票同意,0 票回避,0票反对,0票弃权.

十、 《 关于聘请公司2014年非公开发行股票相关中介机构的议案》. 为了实施本次非公开发行股票,会议同意聘请中信证券股份有限公司担任本次非公开发行的保荐机构( 主承销商)、 北京市众天律师事务所担任本次非公开发行的法律顾问,并授权公司董事长与其协商并签定相关协议. 表决结果:10票同意,0 票回避,0票反对,0票弃权. 上述第一至九项议案需提交公司2013年年度股东大会审议. 特此公告 重庆三峡水利电力 ( 集团)股份有限公司 董事会二一四年四月十七日 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2014-012号 重庆三峡水利电力( 集团) 股份有限........